La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), revelaron cargos contra el intercambio global de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan (también conocido como "Michael") y Ke Tang (también conocido como “Eric”).
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Estos cargos, anunciados en un comunicado de prensa el 26 de marzo de 2027, implican graves violaciones de las regulaciones financieras estadounidenses. Las acusaciones incluyen operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y no cumplir con la Ley de Secreto Bancario. Específicamente, la acusación alega que KuCoin no mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).
Fiscal de EE. UU. destaca presunta irregularidad de KuCoin
El fiscal de Estados Unidos, Damian Williams, destacó las acciones deliberadas de KuCoin y sus fundadores para ocultar la participación de usuarios estadounidenses en su plataforma. Al aprovechar esta importante base de clientes, KuCoin se habría expandido hasta convertirse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
La ausencia de políticas fundamentales contra el lavado de dinero (AML), como se afirma en el comunicado de prensa, supuestamente permitió que KuCoin se convirtiera en un conducto para actividades ilegales de lavado de dinero, involucrando más de $9 mil millones de fondos sospechosos y criminales.
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El comunicado de prensa brindó información sobre el marco operativo de KuCoin y reveló un supuesto desprecio por las obligaciones legales de Estados Unidos por parte de Gan, Tang y KuCoin. Las acusaciones incluyen la ausencia de un sólido programa de Conozca a su cliente (KYC) hasta julio de 2023, la falta de presentación de informes de actividades sospechosas y la falta de registro ante los organismos reguladores estadounidenses pertinentes. Se dice que estas supuestas acciones demuestran la evasión sistemática por parte de KuCoin de los protocolos estadounidenses contra el lavado de dinero y la identificación de clientes.
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Acusan a KuCoin de enmascarar su base de clientes en EE.UU.
El comunicado de prensa destacó los esfuerzos activos de KuCoin por ocultar su base de clientes estadounidenses, lo que incluía medidas para evitar que los usuarios revelaran su ubicación al crear cuentas. Además, KuCoin supuestamente engañó a los inversores sobre la distribución geográfica de su base de clientes. Estas acciones, consideradas engañosas, fueron supuestamente cruciales para la estrategia de KuCoin de atraer a usuarios que buscaban el anonimato.
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La acusación contra KuCoin, sus fundadores y entidades asociadas representa un avance significativo en la regulación de las bolsas de criptomonedas que operan dentro del mercado estadounidense y que tienen como objetivo ese mercado. Los cargos conllevan sanciones sustanciales, y las personas enfrentan hasta cinco años de prisión por cada cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violación de la Ley de Secreto Bancario. Las entidades conocidas colectivamente como KuCoin enfrentan sanciones potencialmente más severas por múltiples cargos.
Fiscal de EE. UU. condena presuntas irregularidades de KuCoin
Ocultación de la base de usuarios de EE. UU.: el fiscal de EE. UU., Damian Williams, enfatizó los supuestos intentos deliberados de KuCoin de ocultar la presencia de un número significativo de usuarios estadounidenses en su plataforma. KuCoin supuestamente capitalizó su considerable base de clientes estadounidenses para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares en volumen comercial anual. Sin embargo, Williams enfatizó que las instituciones financieras que operan en EE. UU. deben adherirse a la ley estadounidense para combatir el crimen y la corrupción.
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Incumplimiento de las políticas AML: según Williams, KuCoin supuestamente optó por no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero (AML). Esta falla supuestamente le permitió a KuCoin operar en las sombras de los mercados financieros y ser utilizada como un refugio para el lavado de dinero ilícito. La acusación afirma que KuCoin recibió más de $5 mil millones y envió más de $4 mil millones de fondos sospechosos y criminales.
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Mensaje claro para los exchanges de criptomonedas: Williams afirmó que los exchanges de criptomonedas como KuCoin no pueden beneficiarse simultáneamente de prestar servicios a clientes estadounidenses y al mismo tiempo ignorar la ley estadounidense. La acusación sirve como un mensaje claro para otros exchanges de criptomonedas de que si tienen la intención de prestar servicios a clientes estadounidenses, deben cumplir con la ley estadounidense sin excepción.
Análisis en cadena por el CEO de CryptoQuant: Por el contrario, Ki Young Ju, fundador y CEO de la startup de análisis de criptomonedas con sede en Corea del Sur CryptoQuant, ofreció una perspectiva diferente y afirmó que "en términos de cadena", a KuCoin le está yendo bien.
En cuanto a la cadena, @kucoincom está bien. Los retiros de $BTC y $ETH aumentaron, impulsados principalmente por usuarios minoristas, con un pequeño impacto en la reserva general.
Parece que no mezclan los fondos de los clientes y tienen reservas suficientes para procesar los retiros de los usuarios. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 de marzo de 2024
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Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de cualquier otro tipo.
