Otro problema ? ¡¡KUCOIN ACUSADO EN CASO BOMBOSO DE LAVADO DE DINERO!!
Uno de los nombres más importantes de las criptomonedas acaba de aterrizar en problemas.
Estamos hablando de KuCoin, el enorme intercambio de criptomonedas que atiende a más de 30 millones de usuarios en todo el mundo. Pero si hay que creer a los fiscales federales, es posible que las operaciones comerciales de KuCoin se hayan aventurado demasiado en un territorio oscuro.
Según una fuente de noticias del mercado de monedas, en una acusación, las autoridades acusaron a KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de algunas violaciones graves. ¿Violaciones de la Ley de Secreto Bancario por no implementar salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero? Controlar. ¿Acusaciones de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia? Controlar.
Según los fiscales, el intercambio supuestamente estaba procesando miles de millones en transacciones incompletas vinculadas a mercados negros de la red oscura, estafas de malware y esquemas de fraude.
Las cifras son asombrosas: más de 4.000 millones de dólares en fondos supuestamente sospechosos saliendo de las plataformas de KuCoin desde su lanzamiento en 2017, si las acusaciones son precisas. Y para empeorar las cosas, los fiscales afirman que KuCoin era básicamente una puerta abierta al juego sucio financiero.
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