Los fiscales federales de EE. UU. acusan a KuCoin Exchange y a sus fundadores de infracciones ALD
En un avance significativo para la industria de las criptomonedas, el intercambio KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, enfrentan cargos por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML). La acusación, anunciada por el Departamento de Justicia de EE. UU., expone el retraso en la implementación por parte de KuCoin de protocolos cruciales AML y de conocimiento de su cliente (KYC), lo que le permite supuestamente facilitar actividades financieras ilícitas. En particular, se destaca la participación de KuCoin con Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas autorizado, lo que añade peso a los cargos.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también presentó una demanda contra KuCoin, citando la falta de registro e implementación de los protocolos KYC necesarios. Esta acción legal, junto con la acusación del Departamento de Justicia, subraya el mayor escrutinio regulatorio dentro de la industria de las criptomonedas, que recuerda a las acciones recientes contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. La respuesta del mercado a la noticia es evidente: el token nativo de KuCoin experimentó una caída del 5%, mientras que el precio de Bitcoin sigue siendo volátil en torno a los 70.000 dólares.
Investigaciones de Seguridad Nacional y el fiscal federal Damien Williams han enfatizado la gravedad de las acusaciones, enmarcando las acciones de KuCoin como una "presunta conspiración criminal multimillonaria". Estos cargos no solo empañan la reputación de KuCoin, sino que también resaltan la necesidad urgente de que los intercambios y los participantes del mercado prioricen el cumplimiento y la transparencia en medio de panoramas regulatorios en evolución. A medida que se intensifican las presiones regulatorias, mantener la integridad dentro del espacio de las criptomonedas se vuelve primordial para protegerse contra los delitos financieros y defender la credibilidad de la industria.#KCS #CryptoNews🚀🔥 #CryptoUpdate🚀🔥 #cryptooinsigts
