#Cargosy Demandas:

🔍 El Departamento de Justicia de EE. UU. (USDOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) acusaron y demandaron a KuCoin y sus fundadores por violar la Ley de Secreto Bancario y las leyes de Transmisión de Dinero sin Licencia.

#Acusacionescontra KuCoin:

🔒 KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang están acusados ​​de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al operar uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

#Accioneslegales tomadas:

⚖️ El Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el Agente Especial Interino Darren McCormack de HSI presentaron una acusación contra KuCoin y sus fundadores.

#ConspiracionesSupuestas:

💼 KuCoin y sus fundadores Chun y Ke Tang supuestamente conspiraron para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar las leyes de secreto bancario.

#PrácticasOperativas:

📉 KuCoin supuestamente ocultó las transacciones de los usuarios estadounidenses y se convirtió en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, manejando miles de millones en transacciones diarias y billones anualmente.

#Problemasde incumplimiento:

💰 A pesar de su base de clientes en EE. UU., KuCoin supuestamente no cumplió con las leyes estadounidenses, descuidando las políticas básicas contra el lavado de dinero y permitiendo el lavado de dinero ilegal.

#Mensajea los intercambios de criptomonedas:

🛑 La acusación envía un mensaje claro a otros intercambios de criptomonedas: cumpla con las leyes estadounidenses si atiende a clientes estadounidenses. #kucoin #MK_Crypto #LatestTrends