#Cargosy Demandas:
🔍 El Departamento de Justicia de EE. UU. (USDOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) acusaron y demandaron a KuCoin y sus fundadores por violar la Ley de Secreto Bancario y las leyes de Transmisión de Dinero sin Licencia.
#Acusacionescontra KuCoin:
🔒 KuCoin y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang están acusados de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al operar uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
#Accioneslegales tomadas:
⚖️ El Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el Agente Especial Interino Darren McCormack de HSI presentaron una acusación contra KuCoin y sus fundadores.
#ConspiracionesSupuestas:
💼 KuCoin y sus fundadores Chun y Ke Tang supuestamente conspiraron para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar las leyes de secreto bancario.
#PrácticasOperativas:
📉 KuCoin supuestamente ocultó las transacciones de los usuarios estadounidenses y se convirtió en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, manejando miles de millones en transacciones diarias y billones anualmente.
#Problemasde incumplimiento:
💰 A pesar de su base de clientes en EE. UU., KuCoin supuestamente no cumplió con las leyes estadounidenses, descuidando las políticas básicas contra el lavado de dinero y permitiendo el lavado de dinero ilegal.
#Mensajea los intercambios de criptomonedas:
🛑 La acusación envía un mensaje claro a otros intercambios de criptomonedas: cumpla con las leyes estadounidenses si atiende a clientes estadounidenses. #kucoin #MK_Crypto #LatestTrends