Noticias: el intercambio de criptomonedas KuCoin ha sido acusado de violar las leyes contra el lavado de dinero según las autoridades estadounidenses. También ha sido acusado en virtud de las normas de secreto bancario.
Veamos a continuación todos los detalles.
El intercambio KuCoin y la ley de secreto bancario
Como se anticipó, los fiscales federales de Estados Unidos han acusado a KuCoin, un intercambio de criptomonedas, junto con dos de sus fundadores, de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Según las acusaciones, la bolsa operaba en Estados Unidos sin registro, engañó a los inversores sobre sus operaciones en Estados Unidos y no implementó un programa contra el lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha declarado que KuCoin, operado por los fundadores Chun Gan y Ke Tang, ha operado como plataforma de transferencia de dinero para más de 30 millones de clientes.
Esto sin contar con un adecuado programa de identificación de clientes (KYC) o antilavado de dinero (AML) hasta 2023.
Incluso cuando se introdujo, el programa KYC no se aplicaba a los clientes existentes. Sin embargo, Gan y Tang no fueron arrestados, según el Departamento de Justicia.
La acusación también destacó que KuCoin no se ha registrado en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos como una empresa de servicios financieros.
Debido a la falta de medidas KYC y AML, KuCoin se ha utilizado para lavar ingresos de actividades sospechosas y delictivas. Entre estas violaciones se encuentran el incumplimiento de sanciones, los mercados de la red oscura y los esquemas que involucran malware, ransomware y fraude.
Los cargos mencionaron la transferencia de más de 3,2 millones de dólares en criptomonedas de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas autorizado, a KuCoin.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado una demanda contra KuCoin. Específicamente alegando que el intercambio no se registró adecuadamente como comerciante de comisiones de futuros.
Además, parece que no ha implementado un programa KYC equivalente a las regulaciones de la CFTC.
La acusación de Estados Unidos: el caso expone operaciones sospechosas
La CFTC busca sanciones monetarias, prohibiciones comerciales y de registro, así como una orden judicial. Mientras tanto, el Departamento de Justicia busca la confiscación junto con sanciones penales.
El agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional, Darren McCormack, ha descrito a KuCoin como “una supuesta conspiración criminal multimillonaria”. También destacó su importancia como uno de los mayores intercambios de criptomonedas.
El fiscal federal Damien Williams ha revelado que KuCoin ocultó activamente el hecho de que un gran número de usuarios estadounidenses comerciaban en su plataforma.
KuCoin, afirma Williams, ha aprovechado su gran base de clientes en los Estados Unidos para emerger como uno de los principales intercambios de derivados y al contado en el mundo de las criptomonedas. Esto con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares en volumen anual.
Al no implementar siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los administradores de KuCoin han permitido que el intercambio opere a la sombra de los mercados financieros. Sirviendo así de escondite para el blanqueo de fondos ilícitos.
Se estima que KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.
El anuncio provocó una caída del 5% en el token nativo KuCoin (KCS), mientras que el precio de Bitcoin (BTC) cayó un 1%. Sin embargo, mantiene una alta volatilidad con un valor que ronda los 70.000 dólares.
Estas acciones se producen poco después de que el Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro resolvieran cargos similares contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.