CryptoChargeKuCoin y sus fundadores acusados penalmente por violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos:
El exchange de criptomonedas KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, han sido acusados de supuestamente operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario. KuCoin está acusado de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML), de no verificar las identidades de los clientes y de no presentar ningún informe de actividad sospechosa como lo exige la ley.
