El gobierno nigeriano ha criticado al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, con cuatro cargos de evasión fiscal a medida que se profundiza la saga entre las entidades.
Según un informe del medio local Premium Times, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) presentó los cargos ante un Tribunal Superior Federal en la capital del país, Abuja, el 22 de marzo, el mismo día que Nadeem Anjarwalla, uno de los ejecutivos de Binance detenido desde febrero, escapó de la custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Binance enfrenta cargos de evasión fiscal
La FIRS mencionó a Anjarwalla y Tigran Gambaryan como el segundo y tercer acusado en la demanda contra Binance. Gambaryan es el otro ejecutivo que sigue detenido tras la fuga de Anjarwalla. La demanda acusó a la empresa de no deducir los impuestos al valor agregado (IVA) de las transacciones de criptomonedas en su plataforma y de ayudar e incitar a los usuarios a descuidar sus impuestos.
Además, el intercambio de cifrado supuestamente no se registró en la FIRS para pagar todos los impuestos pertinentes incurridos por la oferta de sus servicios. La plataforma también se abstuvo de emitir facturas de impuestos con IVA a los usuarios para garantizar pagos de impuestos adecuados.
Las acusaciones contra Binance se producen cuando el gobierno nigeriano examina el intercambio por actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La semana pasada, el Tribunal Superior Federal ordenó a la empresa de comercio de criptomonedas que publicara datos completos de todos los usuarios locales que comercian en su plataforma e información sobre sus registros de transacciones durante los últimos seis meses.
Recordemos que la génesis de esta cuestión fue la devaluación masiva del naira frente a otras monedas en febrero. Nigeria cree que Binance jugó un papel muy importante en la crisis de divisas, ya que su plataforma era una vía para la manipulación del mercado y la especulación monetaria.
El ejecutivo de Binance escapa de la custodia de la EFCC
La fuga de Anjarwalla tomó por sorpresa a la EFCC, ya que sus documentos de viaje fueron incautados y todavía están bajo custodia de las autoridades nigerianas.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el ejecutivo de Binance encontró la manera de salir del país después de que los guardias de seguridad lo escoltaran fuera de la casa de huéspedes, donde fue detenido, a una mezquita cercana para orar en medio del actual ayuno del Ramadán. Se cree que salió de Abuja en un avión de Oriente Medio con pasaporte keniano. Las autoridades descubrieron que tiene ciudadanía keniana.
Con las investigaciones en curso para descubrir el destino de Anjarwalla, el tribunal extendió la detención de los funcionarios de Binance por otras dos semanas, después de los primeros 14 días posteriores a su detención el 26 de febrero.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas acaba de anunciar que procederá a bloquear el sitio web de Binance porque representa una amenaza para la seguridad de los inversores locales.
La publicación Nigeria critica a Binance con cargos de evasión fiscal mientras un ejecutivo detenido escapa: informe apareció por primera vez en CryptoPotato.