Jian Wen, de 42 años, de Hendon, al norte de Londres, fue arrestado y condenado por la policía metropolitana (Met) por lavado de dinero con 2.500 millones de dólares en Bitcoin originarios de China.
El Met califica este como el caso más grande relacionado con criptomonedas en el Reino Unido. La investigación encontró una compleja red de 48 dispositivos electrónicos y miles de archivos digitales. Muchos de ellos han sido traducidos del chino, revelando detalles de las transacciones ilegales y los métodos que utilizó Wen para ocultar el origen de las ganancias.
El Tribunal de la Corona de Southwark concluyó más tarde que Jian Wen cometió lavado de dinero al utilizar Bitcoin para comprar activos de lujo, incluidas casas y joyas por valor de millones de libras.
Sin embargo, durante la investigación, Wen negó firmemente cualquier información de que supiera que el Bitcoin que poseía había sido recopilado de fuentes ilegales. Wen confirmó que solo controlaba una de las tres billeteras blockchain sospechosas de estar involucradas en el incidente, pero no tenía conocimiento del origen de los Bitcoins que contenía.
El proceso de convertirse en reina.
De ser un repartidor que vivía modestamente encima de un restaurante chino en Leeds, Wen pasó repentinamente a alquilar una casa de seis habitaciones por alrededor de 21.420 dólares al mes desde 2017.
Ese mismo año, Wen también expresó su intención de comprar muchas propiedades caras en Londres, pero fracasó por no poder pasar los controles contra el lavado de dinero, a pesar de que afirmó haber ganado millones legalmente mediante la minería de Bitcoin.
La Fiscalía de la Corona (CPS) reveló más sobre las sospechas que rodean a Wen, incluida la de hacerse pasar por un empleado de una empresa internacional de joyería y llevar a su hijo a Inglaterra para estudiar en una escuela privada con honor y dignidad.
Además, Wen siguió atrayendo la atención con sus viajes al extranjero, gastó decenas de miles de libras en joyas en Suiza y compró bienes raíces en Dubai en 2019. El cambio repentino y sospechoso en el estilo de vida de Wen se ha convertido en tema de atención, mientras las autoridades continúan para investigar el origen de la enorme riqueza que dice poseer.
Actualmente se cree que otro sospechoso está detrás del crimen pero aún no ha sido arrestado. Mientras que se espera que Wen sea sentenciado el 10 de mayo.
Jian Wen (origen chino), un repartidor de 42 años, de Hendon, al norte de Londres, espera sentencia el 10 de mayo. Bitcoin todavía representa una pequeña proporción del lavado de dinero global.
El líder del Crown Prosecution Service (CPS), Andrew Penhale, destacó cómo las organizaciones criminales utilizan cada vez más Bitcoin y otras criptomonedas para ocultar y transferir activos, permitiendo así que los delincuentes se beneficien de manera fraudulenta de actos delictivos.
Sin embargo, un informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. contradice la opinión común de las autoridades de que las criptomonedas son el medio preferido para el blanqueo de dinero. El informe afirma que el efectivo sigue siendo la mejor opción debido a su anonimato y estabilidad como medio de pago.
Además, la bolsa de valores Nasdaq publicó recientemente su "Informe global sobre delitos financieros", que destaca datos relacionados con delitos financieros durante el año pasado, pero no menciona Bitcoin ni criptomonedas. El informe estima que en 2023, alrededor de 3,1 billones de dólares circularon ilegalmente a través del sistema financiero mundial.
Aun así, el caso de Jian Wen y el gran crecimiento del mercado de las criptomonedas han planteado nuevos desafíos para las autoridades en el seguimiento y control de las actividades de lavado de dinero. La aparición de las criptomonedas ha abierto un nuevo canal para quienes quieren permanecer en el anonimato o transferir sutilmente activos obtenidos de forma ilícita.
Además de las actividades de supervisión e investigación, las autoridades también tienen que adaptar y actualizar la tecnología para hacer frente a métodos de lavado de dinero cada vez más complejos, especialmente cuando las transacciones a menudo se realizan en el espacio blockchain y a través de fronteras, donde no hay control alguno.
