He estado involucrado en el círculo monetario durante muchos años y he visto todo tipo de casos de congelación de tarjetas, grandes y pequeños... Para decirlo sin rodeos, no importa cuánto ganes, el dinero en el intercambio no es tuyo. es tuyo para estar seguro. Hoy compartiré con vosotros algunas técnicas prácticas de descongelación que he resumido y las recojo con antelación por si acaso.
Conocí a un amigo antes. Debido a que recibió dinero negro de un intercambio, todos los activos en su cuenta bancaria y en su cuenta de intercambio fueron congelados. Al final, no tuvo más remedio que reembolsar más de 300.000 yuanes antes de poder desbloquearlo. . #Tony柯 Por lo tanto, es muy importante “prevenir los problemas antes de que sucedan”. Prestar atención a algunos puntos puede evitar de forma más eficaz que su tarjeta se congele después de recibir dinero negro.
(1) Para transacciones OTC, intente elegir una plataforma grande como Binance. Estas plataformas tienen mejores canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.
(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque no se puede retirar dinero inmediatamente después de vender las monedas, esto reduce el riesgo de lavado de dinero mediante transacciones OTC.
(3) Evite el uso directo de transacciones OTC en moneda estable, como USDT. Intente utilizar monedas convencionales como BTC y ETH para transacciones OTC.
(4) La tarjeta bancaria utilizada para transacciones OTC debe ser una tarjeta separada que no se use normalmente y esté separada de la tarjeta de salario, de esta manera, incluso si está congelada, no afectará el uso de otros fondos. Tras la investigación, es fácil aclarar el flujo de fondos. #Tony柯
(5) Las tarjetas bancarias para transacciones OTC deberían intentar utilizar tarjetas de bancos locales, como bancos comerciales urbanos y bancos comerciales rurales en diversos lugares. Los bancos comerciales y por acciones grandes y medianos, como el Industrial and Peasant China Construction Bank, tienen sucursales en todo el país, por lo que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley básicamente pueden congelarlas directamente.
(6) No realice transacciones frecuentes con comerciantes fijos y no realice transacciones frecuentes con usuarios fijos. Es muy peligroso que un mismo usuario realice más de 3 compras indirectas en un día, o vuelva a vender unas horas después, y es altamente sospechoso de blanqueo de capitales.
(7) Encuentre comerciantes OTC confiables para realizar transacciones. Intente tomar la iniciativa de recibir pedidos de grandes comerciantes y creadores de mercado, realizar menos pedidos y contactar menos comerciantes en áreas problemáticas. De hecho, como usuario común, es difícil saber qué comerciantes son confiables. Por ejemplo, a un gran número de amigos que realizaron transacciones con comerciantes con altas tasas de transacción también se les congelaron sus tarjetas.
(8) Reducir la frecuencia de los retiros de efectivo y aumentar la cantidad de efectivo.
(9) Después de las transacciones OTC, no las transfiera a sus otras tarjetas bancarias para evitar contaminar otros fondos #Tony柯 Es problemático cooperar con la investigación. Si necesita dinero con urgencia, puede retirar efectivo a través de un cajero automático o gastarlo en línea.
(10) Intente elegir días hábiles para retirar dinero. Es mejor operar durante el horario laboral normal, como los días laborables, como por ejemplo retirar dinero entre las 9 a. m. y las 9 p. m.
(11) No transfiera dinero inmediatamente después de recibirlo. Después de vender USDT y convertirlo en RMB, no lo transfiera inmediatamente, manténgalo en la cuenta durante un período de tiempo.
