Parece que una moción ex parte en la represión de Nigeria contra Binance expondrá la información interna de la plataforma al escrutinio regulatorio.
Un Tribunal Superior Federal de Abuja, la capital de Nigeria, ordenó a Binance que entregue datos de todos sus usuarios de intercambio a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en una investigación sobre sospecha de lavado de dinero, manipulación del tipo de cambio y financiación del terrorismo.
En una audiencia judicial el 18 de marzo, el agente de EFCC Hamma Bello dijo que el Equipo de Investigación Especial de la agencia fue alertado de actividad sospechosa y solicitó al intercambio de cifrado que cesara todas las instalaciones comerciales relacionadas con la naira.
Las autoridades nigerianas solicitaron inicialmente hasta seis meses de historial de transacciones para los 100 principales usuarios locales como parte de la investigación. Sin embargo, la demanda se amplió para incluir a todos los clientes nigerianos en la plataforma, pero no se especificó el alcance de la actividad comercial.
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Los problemas de Binance en Nigeria
La orden del Tribunal Superior de Abuja se reveló casi tres semanas después de que las autoridades nigerianas arrestaran a dos ejecutivos de Binance. Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, los empleados en cuestión, fueron detenidos en la capital el 26 de febrero tras una invitación de los organismos reguladores para dialogar.
El gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, afirmó que más de 26.000 millones de dólares en riqueza imposible de rastrear fluyeron a través del mayor intercambio de criptomonedas del mundo y supuestamente contribuyeron a la rápida caída del naira desde el año pasado. Cardoso no citó datos sobre cómo se concluyó esta cifra.
El gobierno también amenazó con imponer una multa de 10 mil millones de dólares a Binance por facilitar la manipulación del tipo de cambio al permitir a los usuarios cambiar en masa naira por la moneda estable de Tether, USDT.
Binance respondió señalando la cooperación con la EFCC, la policía de Nigeria y otras agencias de aplicación de la ley desde junio de 2020. El titán del intercambio de criptomonedas también instó a las autoridades locales a mantener una relación con las partes interesadas en las criptomonedas con un "historial comprobado de colaboración constructiva".
La saga se produce después de que Binance resolviera sus problemas regulatorios con los EE. UU. y pagara 4.300 millones de dólares en multas al Departamento de Justicia en un acuerdo de culpabilidad. Además, el fundador Changpeng Zhao renunció a su puesto de director ejecutivo y se le ordenó presentar su pasaporte canadiense mientras avanzaban los procedimientos judiciales.
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