PANews informó el 12 de marzo que, según informes del Wall Street Journal y Wired, dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos por la fuerza por las autoridades nigerianas en las últimas dos semanas. Los ejecutivos parecen haber sido detenidos en relación con las acusaciones de Nigeria contra el intercambio de criptomonedas. En las últimas semanas, surgieron informes de que Nigeria exige que Binance pague una multa de 10 mil millones de dólares por permitir que se procesen en el país aproximadamente 26 mil millones de dólares en fondos imposibles de rastrear.
El informe citó los eventos descritos por los familiares de los dos ejecutivos, diciendo que después de que el gobierno nigeriano invitó a los ejecutivos de Binance a discutir la disputa actual con Binance, los dos llegaron a Abuja el 25 de febrero y se reunieron con funcionarios del gobierno por primera vez. Después de la reunión, Gambaryan y Anjarwalla "fueron llevados a su hotel y les dijeron que empacaran sus cosas y luego se mudaran a una 'casa de huéspedes' administrada por la Agencia de Seguridad Nacional de Nigeria". Gambaryan es el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance y ciudadano estadounidense. Anjarwalla es el gerente regional de Binance en África en Kenia y tiene doble ciudadanía británica y keniana. Aunque fueron visitados por funcionarios de los gobiernos estadounidense y británico, guardias de seguridad del gobierno nigeriano también estuvieron presentes durante la reunión, informó la revista Wired. Gambaryan es un ex agente especial de la División de Delitos Cibernéticos del IRS-Investigaciones Criminales (IRS-CI).
Un portavoz de Binance dijo: “Si bien sería inapropiado para nosotros comentar sobre el fondo de estas acusaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando con las autoridades nigerianas para que Gambaryan y Anjarwalla regresen sanos y salvos a sus familias. de la más alta integridad. Les brindaremos todo el apoyo que podamos ". Hubo informes el mes pasado de que dos ejecutivos de Binance fueron detenidos en Nigeria, pero los detalles y la información del personal no fueron revelados.