Puntos clave:
La CFTC condenó al director ejecutivo del operador del pool de Bitcoin Mirror Trading International a pagar 3.400 millones de dólares en reparaciones y sanciones.
Esta es la mayor sanción monetaria civil jamás impuesta por la CFTC de EE. UU. en cualquier circunstancia.
Steynberg participó en una estafa fraudulenta de marketing multinivel a nivel mundial entre 2018 y 2021.
Un tribunal estadounidense ha condenado a un director ejecutivo sudafricano a pagar más de 3.400 millones de dólares en concepto de indemnización y multa por un plan de fraude relacionado con Bitcoin. Se trata de la mayor sanción monetaria civil impuesta hasta la fecha por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.
Un tribunal estadounidense ha ordenado a Cornelius Johannes Steynberg, el jefe fugitivo de la estafa de criptomonedas sudafricana Mirror Trading International (MTI), que pague multas y reparaciones por un plan de fraude de Bitcoin.
MTI fue un fraude de marketing en red basado en Bitcoin que se originó en Sudáfrica y atrajo a participantes de todo el mundo.
En septiembre de 2020, un grupo autodenominado Anonymous ZA atacó las debilidades del sitio web mal codificado de MTI, lo que fue noticia. Chainalysis nombró a MTI como el mayor fraude de criptomonedas del mundo en 2020 después de que la empresa huyera con más de 589 millones de dólares en bitcoins. Sudáfrica representó más de la mitad del tráfico de la empresa, junto con Estados Unidos, Reino Unido, México y Canadá.
Según el informe, se trata de la mayor sanción monetaria civil impuesta jamás por la CFTC en cualquier asunto. La CFTC es una organización independiente del gobierno estadounidense que supervisa los mercados de derivados estadounidenses, que incluyen futuros, swaps y algunos tipos de opciones.
El gobierno afirmó en un comunicado anunciando el fallo del juez de distrito estadounidense Laurence Yeakel que Steynberg cometió fraude relacionado con transacciones minoristas de moneda extranjera, entre otros delitos.
“El juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas dictó una orden de sentencia en rebeldía y mandato judicial permanente contra Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch, Cabo Occidental, República de Sudáfrica”, señala el informe.
Según la autoridad, Steynberg participó en un plan fraudulento de mercadeo multinivel a nivel mundial para obtener Bitcoin de individuos a cambio de su membresía en un fondo de materias primas sin licencia realizado por Mirror Trading entre 2018 y 2021.
La CFTC dijo que la “persona controladora” de MTI tomó 29.421 BTC de 23.000 estadounidenses por realizar una operación ilegal de pool de materias primas, por un valor de más de 1.700 millones de dólares al momento de la aceptación.
Aunque la agencia multó a Steynberg, advirtió que la multa podría no resultar en la recuperación del dinero perdido porque los infractores podrían carecer de fondos o activos suficientes.
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