El viernes pasado, un juez de Seattle aprobó el acuerdo de 4.300 millones de dólares entre las fuerzas del orden estadounidenses y el criptoexchange Binance, después de que este último admitiera haber violado algunas leyes federales relativas a la regulación de los activos digitales.
Ahora Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está esperando su sentencia prevista para el 30 de abril: enfrenta hasta 10 años de prisión.
Todos los detalles a continuación.
El juez confirma el acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance por violar las regulaciones de criptomonedas de EE. UU.
En noviembre pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el criptoexchange Binance luego de haber sido acusado anteriormente de violar varias leyes federales relativas a la regulación de activos digitales.
Ahora, meses después del incidente, un juez de Seattle revisó la situación y firmó el acuerdo anticipado, en el que Binance pagará una enorme multa de 4.300 millones de dólares.
Según informó Bloomberg, el viernes 23 de febrero, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington habría aprobado la multa sin confirmar ningún control adicional para el criptoexchange.
JUSTO EN: Juez multa a#Binancecon 4.300 millones de dólares en un acuerdo de culpabilidad en EE. UU. después de admitir lavado de dinero y violaciones de sanciones.
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 de febrero de 2024
En una declaración separada, un portavoz de Binance explicó que el intercambio admite su responsabilidad en el asunto, a la espera de resolver finalmente la disputa con el DOJ y varias agencias federales estadounidenses.
Los fiscales habían acusado a la plataforma y a su ex director general, Changpeng Zhao, de violar la normativa vigente sobre criptoactivos, por 13 delitos diferentes.
En el plato hay evidencia de la evidente falta de implementación por parte de Binance de un programa eficiente contra el lavado de dinero, habiendo omitido voluntariamente algunas prácticas de control como el procedimiento KYC.
Además, la plataforma habría permitido la compra y venta de valores como BNB y otras criptomonedas a sus clientes, además de facilitar transacciones ilícitas y mezclar los activos de la empresa con los de sus clientes.
Finalmente, la empresa nunca habría presentado un informe de actividad sospechosa.
a las autoridades reguladoras, lo que resalta aún más su culpabilidad.
Esto es lo que informó un portavoz del intercambio sobre el incidente:
"Estamos satisfechos por el reconocimiento que hemos recibido de las autoridades reguladoras con respecto a nuestra cooperación y mejora significativa en el cumplimiento", se lee en la nota. "Esperamos continuar en los próximos meses avanzando en nuestros esfuerzos para establecer el estándar de la industria en términos de cumplimiento, seguridad y transparencia".
Antes de que el juez Jones confirmara el acuerdo de culpabilidad, en una nota de condena los fiscales habían señalado que el acuerdo firmado "refleja la naturaleza y las circunstancias" de la conducta llevada a cabo por Binance.
La situación actual en Binance: el juicio se avecina para Changpeng Zhao
Después de firmar el acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia y las autoridades reguladoras restantes del país, la situación en Binance parece haber cambiado claramente, y el intercambio de cifrado ahora cumple plenamente con las leyes federales de EE. UU.
Es importante recordar que las acusaciones descritas en el párrafo anterior se referían a acciones y comportamientos llevados a cabo por Binance en los últimos años, más precisamente desde 2018 hasta 2022.
En los últimos años, la plataforma se ha comprometido a mejorar su cumplimiento de la práctica KYC (conozca a su cliente) y las regulaciones contra el lavado de dinero.
La bolsa más grande del mundo en términos de volumen de operaciones ahora quiere limpiar su reputación y lo intenta pagando una multa considerable y aplicando una conducta impecable de conformidad con la normativa vigente sobre activos digitales.
Mientras tanto, Chanpeng Zhao, también conocido por el acrónimo CZ, está a la espera de su juicio en el que será absuelto o acusado de las acusaciones.
En noviembre, mientras el Departamento de Justicia tomaba medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado, CZ renunció para dejar espacio a Richard Teng, director global de los mercados regionales de Binance y una figura confiable dentro de la empresa.
El ex director ejecutivo de Binance se había declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, renunciando a la gestión de la plataforma pero al mismo tiempo conservando la propiedad de la mayoría de las acciones de la empresa.
Tras la acusación, CZ quedó en libertad pagando una fianza de 175 millones de dólares, pero ahora podría acabar en prisión durante varios años si los jueces lo acusaran.
En detalle, en la audiencia prevista para el 30 de abril, el multimillonario chino naturalizado canadiense se arriesga a una pena de prisión de 18 meses según las directrices federales, que podría alcanzar hasta 10 años si los fiscales lo permiten.
En los últimos meses nunca obtuvo permiso para salir de Estados Unidos, ya que fue “invitado” por las autoridades federales a permanecer en el país hasta que cumpla su condena.
