Se han congelado 916 millones de cuentas bancarias de empresas involucradas en el fraude de tokens HPZ, informó la Dirección de Ejecución de la India.
Se buscaron empresas bancarias y de pasarelas de pago en busca de información sobre cuentas sospechosas.
La investigación se relaciona con el uso indebido del token basado en la aplicación por parte de entidades controladas por Bhupesh Arora.
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado 91,6 millones de rupias (916 millones) de varias cuentas bancarias y de pasarela de pago asociadas con empresas involucradas en el fraude de tokens HPZ, una estafa de criptomonedas con conexiones con el lavado de dinero. El Departamento de Emergencias había realizado recientemente búsquedas en cuentas sospechosas pertenecientes a estas empresas.
Según fuentes del ED, el banco y las empresas de pasarelas de pago investigadas no están acusados en el caso de fraude de HPZ Token. Más bien, se registraron sus instalaciones para obtener información sobre las cuentas sospechosas mantenidas por las empresas implicadas en la estafa.
En un comunicado de prensa emitido el lunes, el ED reveló que la búsqueda de la semana anterior estaba relacionada con una investigación sobre el uso indebido del token basado en una aplicación llamado "HPZ" y aplicaciones similares por parte de varias entidades, específicamente aquellas controladas por Bhupesh Arora y su asociados. El comunicado también decía:
La búsqueda de la semana anterior se llevó a cabo] con respecto a las cuentas de las entidades controladas por Bhupesh Arora y sus asociados en relación con una investigación relacionada con el uso indebido del token basado en una aplicación denominado "HPZ" y otras aplicaciones similares por parte de varias entidades.
Mientras tanto, en febrero, el Departamento de Educación había congelado 29,5 millones de rupias (295 millones) encontrados en cuentas bancarias pertenecientes a varias empresas implicadas en el caso de fraude del token HPZ.
El acusado había defraudado a las víctimas mediante el uso de HPZ Token, un token basado en una aplicación de criptomonedas que promete altos rendimientos a los usuarios que invirtieron en máquinas mineras para Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, Bhupesh Arora y otros controlaban empresas de sitios web y aplicaciones de juegos en línea no registradas, que se utilizaban para recaudar dinero de los inversores. La acción del ED de la semana pasada está relacionada con un caso de lavado de dinero registrado en base a una FIR de trampa presentada por la Estación de Policía de Delitos Cibernéticos en Kohima, Nagaland.
La publicación La Dirección de Ejecución de la India congela 916 millones vinculados a la estafa de tokens HPZ apareció por primera vez en Coin Edition.
