Los fundadores de Africrypt que defraudaron a inversores minoristas sudafricanos con 70.000 BTC en 2021 están siendo investigados por las autoridades suizas por lavado de dinero.
La estafa de Africrypt
Un informe del 23 de abril muestra que Ameer y Raees Cajee, los hermanos detrás de Africrypt, aparecieron en Suiza dos años después de estafar a los inversores para quitarles las monedas que tanto les costó ganar. Africrypt se lanzó en 2019, lo que permitió a los inversores obtener enormes recompensas de las criptomonedas que en ese momento estaban en alza.
En 2021, en el apogeo de la carrera alcista de bitcoin (BTC) y las criptomonedas, Africrypt afirmó que su plataforma de gestión de criptomonedas había sido pirateada y que los atacantes habían desviado 70.000 BTC. En el momento del "truco", Africrypt gestionaba la friolera de 3.600 millones de dólares.
Aunque la cantidad perdida valía miles de millones de dólares, era extraño que no quisieran que la policía participara porque la aplicación de la ley "ralentizaría la recuperación de fondos".
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La naturaleza poco refinada del entorno regulatorio de Sudáfrica, especialmente en el caso de las criptomonedas, no pudo ayudar. La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica, aunque analizó a Africrypt, no pudo abrir una investigación formal porque las criptomonedas, incluido el bitcoin, no se consideran productos financieros. Desde entonces, su investigación sobre Africrypt ha concluido.
Aunque hubo desafíos regulatorios en 2021, esto no impidió que algunos inversores sospechosos denunciaran a Africrypt a las autoridades e incluso contrataran los servicios de una firma de abogados, Hanekom Attorneys.
Siete días antes del presunto hackeo, los inversores de Africrypt ya habían perdido el acceso al backend de la plataforma. Por lo tanto, no pudieron seguir el desempeño de sus inversiones en el mercado en auge.
Investigación en Suiza
La investigación del abogado de Hanekom reveló que los fondos mancomunados de Africrypt habían sido transferidos y pasados por mezcladores para ocultar sus rastros.
Teniendo en cuenta la naturaleza transparente de las cadenas de bloques públicas, ocultar el seguimiento de las transferencias de fondos es prácticamente imposible. La naturaleza transparente de Bitcoin ayudó a los investigadores a revelar que el botín de Africrypt había terminado en Dubai antes de pasar por los mezcladores.
Dos años más tarde, los hermanos despertaron sospechas cuando alquilaron un casillero en Zurich, Suiza, y depositaron una billetera de hardware. Las billeteras de hardware son dispositivos que se utilizan para almacenar las claves privadas de una criptomoneda. Por lo general, los utilizan personas que esperan tener una gran cantidad de monedas.
Las autoridades suizas se enteraron de la noticia y ahora están investigando a los dos hermanos bajo sospecha de blanqueo de dinero.
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