🎰 Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, que representa aproximadamente la mitad del comercio mundial de criptomonedas, será expulsado de los Estados Unidos y pagará 4.400 millones de dólares en multas por violar las leyes de lavado de dinero.
El fundador y propietario de la bolsa, Changpeng Zhao, pagará una multa de 200 millones de dólares y dimitirá. Además, enfrenta entre 10 y 18 meses de prisión. El ex director de cumplimiento de la bolsa, Samuel Lim, pagará una multa de 1,5 millones de dólares.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que Binance permitió el lavado de dinero a estructuras como las Brigadas Iza al-Din al-Qassam (el ala militante de Hamás) y el Estado Islámico. Además, los servicios del intercambio fueron utilizados activamente por estructuras criminales involucradas en el tráfico de personas, drogas, etc. Una parte importante de las violaciones está relacionada con la elusión de las sanciones contra Irán.