Dos personas, Varun Yadav en Londres y un hombre en Bengaluru, fueron víctimas de una estafa de criptomonedas orquestada por personas que conocieron en sitios web matrimoniales. Los estafadores los atrajeron para que invirtieran en una plataforma llamada deuncoin.com. La estafa implicó manipular a los inversores para que depositaran cantidades cada vez mayores de dinero, mostrar falsamente ganancias y luego impedir los retiros citando actividades sospechosas. Los estafadores instaron además a las víctimas a invertir más por diversas razones, creando un ciclo de pérdidas financieras. Los remedios legales incluyen buscar asistencia legal inmediata o contactar a las células cibernéticas de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, presentar un caso de fraude contra los perpetradores y reunir evidencia como datos de comunicación y detalles de transacciones para fortalecer el caso. Se recomienda a los inversores que sean cautelosos y estén atentos a este tipo de estafas.

Modus operandi de la estafa criptográfica en Deuncoin:

I.) Se le obliga a crear una cuenta como Deuncoin. Inviertes dinero para comprar tokens criptográficos. La cuenta muestra que posee una cierta variedad de tokens o incluso se permiten pequeños retiros.

II.) Al ver el aumento de la cartera, el inversor crédulo puede verse incentivado a invertir más. En esta etapa, el inversor puede incluso retirar sus ganancias.

III.) Pero poco después, las pérdidas empiezan a aumentar debido a la manipulación manual realizada en la plataforma. El inversor se ve obligado a invertir dinero extra para recuperar pérdidas. “No recuerdes qué tan eficientemente inviertes, tu cuenta podría mostrar pérdidas debido a la manipulación manual que hacen en la plataforma.

IV.) Sin embargo, cuando necesita retirar una parte de su cartera, la atención al cliente le dará excusas poco convincentes, como que su cuenta fue testigo de una actividad sospechosa.

V.) la atención al cliente le solicitará que invierta una gran suma directamente desde su cuenta bancaria para completar la verificación y poder restablecer los retiros.

VI.) De hecho, no hay ninguna actividad sospechosa e instar al inversor a invertir más dinero es una estratagema para extraer medio kilo de carne extra. Un inversor debería considerar esta solicitud simplemente como una "señal de alerta".

VII.) El representante de Deuncoin podría crear una falsa sensación de urgencia para invertir más dinero antes de que se permitan retiros. Por ejemplo, se le pediría al inversor que invierta 20 rupias lakh en un plazo de 24 horas para evitar que la cuenta se congele por completo.

VIII.) Incluso después de invertir dinero extra, el representante de la empresa continuaría instando al inversor a invertir más dinero en nombre del impuesto a las ganancias de capital o cualquier otra cosa.

IX.) En ningún caso se permite a los depositantes retirar dinero en efectivo. Cuanto más invierta, mayor será la estafa a la que será vulnerable.

Remedios legales disponibles

En caso de que esto le suceda a un inversor, es recomendable buscar ayuda legal de inmediato o dirigirse a la célula cibernética de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La parte afectada debe considerar presentar un caso de fraude contra los malhechores. La recopilación de pruebas sustanciales, incluidos datos de comunicación y detalles de la transacción, puede fortalecer significativamente el caso." #Write2Earn #ScamAwareness >#alert >#TrendingTopic > #BTC