Changpeng "CZ" Zhao, fundador y director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, acordó dimitir y declararse culpable como parte de un acuerdo de conciliación de 4.300 millones de dólares que involucra cargos penales y civiles en Estados Unidos contra él y su empresa.
La demanda resuelta alega que CZ y Binance priorizaron el "crecimiento sobre el cumplimiento", facilitando miles de millones de dólares en transacciones criptográficas en nombre de los clientes sin procedimientos adecuados de Conozca a su Cliente (KYC).
Lo que dicen: "Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias", dijo el martes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una conferencia de prensa conjunta con el Departamento de Justicia para anunciar el acuerdo.
Detalles: CZ acordó pagar 50 millones de dólares en multas que se acreditarán a la CFTC, en relación con la resolución de esa demanda.
También tiene prohibido operar o administrar el negocio durante 3 años.
Binance también se declarará culpable de un cargo penal relacionado con la violación consciente de la Ley de Secreto Bancario y pagará más de 4.300 millones de dólares como parte del acuerdo de conciliación, incluida la mayor multa en la historia del Tesoro de Estados Unidos.
La otra parte: "Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y le permiten pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento", dijo Binance en un comunicado.
p"Confiamos en que Binance surgirá como una empresa más fuerte a medida que sentamos las bases para los próximos 50 años".
Es de destacar: La empresa nombró a Richard Teng, su ahora ex director global de mercados regionales, como su nuevo director ejecutivo, con efecto inmediato.
Detalles: El acuerdo pone fin a una investigación de años sobre Binance, que en los últimos meses ha despedido empleados y ha visto una serie de salidas de ejecutivos.
Entre líneas: Binance pagará una multa monetaria civil de 3.400 millones de dólares a FinCEN, la oficina de delitos financieros dentro del departamento del Tesoro. Ese acuerdo viene con un seguimiento de cinco años y varios acuerdos para reforzar el cumplimiento y garantizar la salida completa de la empresa de los EE. UU.S.
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