La SEC obtuvo una sentencia contra los fundadores del proyecto Ormeus Coin.
Los hermanos detrás del proyecto recibieron una multa de 46 millones de dólares por el token.
Los cargos de fraude y conspiración se presentaron el año pasado.
La sentencia marca una importante ofensiva por parte de la SEC contra el fraude criptográfico.
La SEC ha advertido repetidamente a los inversores sobre los riesgos de invertir en activos digitales.
El caso destaca la importancia de realizar una debida diligencia exhaustiva antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas.
Los fundadores de Ormeus Coin recibieron una multa de 46 millones de dólares por orquestar un plan masivo de fraude criptográfico
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) obtuvo recientemente una sentencia contra John y Tina Barksdale, los fundadores del proyecto Ormeus Coin, por llevar a cabo un plan de fraude criptográfico a través del token. Los hermanos fueron multados con 46 millones de dólares, medidas cautelares permanentes y devolución con intereses. En este artículo profundizamos en los detalles del caso y lo que significa para la industria criptográfica.
Descripción general del proyecto de monedas Ormeus
El proyecto Ormeus Coin afirmó ser "un nuevo sistema de dinero digital respaldado por una operación de criptominería industrial totalmente auditada". La criptomoneda también operaba en Ethereum, pero no ha habido mucho que mostrar en términos de desarrollo. El proyecto recaudó decenas de millones de dólares desde junio de 2017 hasta marzo de 2022, según la denuncia de la SEC.
Detalles del plan de fraude
La denuncia de la SEC alegaba que los hermanos realizaron dos ofertas fraudulentas de valores no registradas, dirigiendo un negocio de marketing multinivel llamado Ormeus Global, que implicaba la venta de paquetes de suscripción que involucraban el token. Para promover las ofertas, John Barksdale realizó presentaciones itinerantes en todo el mundo mientras él y su hermana, Tina, dirigían la producción de publicaciones en las redes sociales, videos de YouTube, comunicados de prensa y otros materiales promocionales. El token afirmó falsamente que estaba respaldado por una de las operaciones mineras de criptoactivos más grandes del mundo, lo que también afirmaron los hermanos. La SEC señaló que se proporcionó información falsa sobre esta supuesta relación.
Cargos y conclusión del caso
El caso salió a la luz por primera vez en 2022, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un comunicado de prensa detallando el caso el 8 de marzo de 2022. Los cargos enumerados en ese entonces estaban relacionados con conspiración, fraude de valores y fraude electrónico. El caso del proyecto Ormeus Coin generó muchas noticias cuando salió a la luz por primera vez, y es posible que haya más noticias aún.
Comidas para llevar
El caso del proyecto Ormeus Coin es un claro recordatorio de la importancia de realizar la debida diligencia antes de invertir en cualquier proyecto de criptomonedas. Los inversores deben tener cuidado con los esquemas que prometen retornos rápidos y masivos, especialmente cuando involucran marketing multinivel. La represión de la SEC contra los esquemas criptográficos fraudulentos muestra que está comprometida a proteger a los inversores y la integridad del mercado.
Conclusión
La sentencia de la SEC contra los fundadores del proyecto Ormeus Coin es un avance significativo en la lucha contra el fraude criptográfico. El caso destaca la importancia de la protección de los inversores y la diligencia debida, especialmente en el mercado de cifrado altamente especulativo y no regulado. El caso del proyecto Ormeus Coin puede ser solo la punta del iceberg, ya que la SEC continúa investigando esquemas criptográficos fraudulentos y responsabilizando a sus perpetradores.
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