Una demanda interpuesta el 27 de marzo por la CFTC acusando a Binance y Changpeng Zhao de tráfico de información privilegiada y de evadir los controles KYC (conozca a su cliente) desató un torrente de quejas en su contra. Unas horas más tarde, el director de Binance respondió a lo que describió como una "demanda civil inesperada y decepcionante".
Su descontento se acentuó por el hecho de que la corporación ha estado colaborando con funcionarios estadounidenses durante los últimos dos años. Dijo: “No estamos de acuerdo con la categorización de muchas de las preocupaciones mencionadas en la denuncia, y la denuncia parece tener una exposición inadecuada de los hechos”.
Entre las acusaciones figuraba que Binance había negociado en su propia plataforma. Además, la CFTC afirmó que había “aproximadamente 300 ‘cuentas internas’ que son todas propiedad directa o indirecta de Zhao”.
CZ afirmó que Binance.com “no realiza operaciones con fines de lucro ni “manipula” el mercado bajo ninguna circunstancia”. Agregó que debido a que los ingresos de la empresa son en criptomonedas, ocasionalmente necesita convertirlas para pagar gastos en moneda fiduciaria u otras criptomonedas:
Un dicho común que se refiere a una empresa que emplea sus propios bienes o servicios para operaciones internas es “cómete tu propia comida para perros”. CZ también mencionó que Binance tiene una regla de 90 días sin transacciones diarias para los trabajadores. Esto significa que tienen prohibido vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su adquisición más reciente, y lo contrario también es cierto.
Afirmó que la empresa fue la primera plataforma internacional (no estadounidense) en desarrollar un programa KYC obligatorio en respuesta a las denuncias de que eludía las normas KYC. Afirmó que Binance.com restringe a los usuarios estadounidenses por nacionalidad y dirección IP. La CFTC acusó a la plataforma de alentar a los operadores estadounidenses a eludir el bloqueo mediante el uso de VPN (redes privadas virtuales).
La noticia ha provocado una reacción negativa en los mercados y, en las últimas 12 horas, 30.000 millones de dólares han salido del mercado. Como resultado, la capitalización total del mercado ha disminuido un 2,6% hasta los 1,17 billones de dólares.
La publicación El CEO de Binance responde a la demanda “inesperada y decepcionante” de la CFTC apareció primero en BitcoinWorld.