The post El Departamento de Justicia se prepara para acciones de cumplimiento clave: ¿Se confirma el acuerdo de Binance de $ 4 mil millones? apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está listo para anunciar un acuerdo masivo de miles de millones de dólares con el principal intercambio de cifrado Binance. Se espera que una conferencia de prensa programada para el martes brinde detalles sobre importantes medidas de aplicación de la ley de criptomonedas, según un informe de Bloomberg.
Según se informa, el fiscal general Merrick Garland encabezará las revelaciones del Departamento de Justicia junto con los jefes del Tesoro y la CFTC. Han surgido pocos detalles específicos, pero el Departamento de Justicia indicó que se darán a conocer acciones de criptomonedas separadas pero conectadas.
¿La atención del Departamento de Justicia sobre Binance?
La atención se centra en Binance, ya que las fuentes afirman que el intercambio global pagará 4 mil millones de dólares en acuerdos para resolver una amplia investigación federal. Las sanciones irían acompañadas de un acuerdo de procesamiento diferido que permitiría a Binance continuar funcionando legalmente en los EE. UU.
La compañía ha sido objeto de investigaciones que duran años relacionadas con controles laxos contra el lavado de dinero y acusaciones de facilitar transacciones ilegales. Una multa que excede los casi $2 mil millones previstos originalmente subraya una táctica agresiva del Departamento de Justicia en la imposición de multas disuasorias.
Sin embargo, el acuerdo que se avecina marca la culminación después de una prolongada incertidumbre sobre el destino de Binance en los mercados estadounidenses. La empresa parece dispuesta a realizar amplias reformas de cumplimiento y someterse a una estricta supervisión regulatoria según los términos del acuerdo.
Llegar a un acuerdo por daños monetarios récord permite a Binance dejar de lado sus problemas regulatorios mediante la adopción de una gobernanza prudente. La alternativa probablemente habría sido una pelea judicial desordenada que culminaría con la inclusión del intercambio en la lista negra.
Aún así, persisten las dudas sobre si el propio CEO de Binance, Changpeng Zhao, enfrentará cargos más allá de las sanciones corporativas. Para los funcionarios del Departamento de Justicia, responsabilizar a los testaferros que están detrás de los incumplimientos sigue siendo una prioridad.