Hoy, la CFTC presentó una demanda civil inesperada y decepcionante, a pesar de haber trabajado cooperativamente con la CFTC durante más de dos años.
Tras una revisión inicial, la denuncia parece contener una relación incompleta de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la denuncia. Si bien solo podremos dar respuestas completas a su debido tiempo, abordaremos algunos puntos clave a continuación.
Tecnología para el cumplimiento y bloques estadounidenses. Binance.com ha desarrollado la mejor tecnología de su clase para garantizar el cumplimiento. Binance.com es el primer intercambio global (fuera de EE. UU.) que implementa un programa KYC obligatorio y hoy sigue teniendo uno de los estándares más altos en KYC y AML. Bloqueamos a los usuarios de EE. UU. por nacionalidad (KYC), IP (incluidos los puntos finales VPN de uso común fuera de los EE. UU.), operador de telefonía móvil, huellas digitales del dispositivo, depósitos y retiros bancarios, depósitos y retiros de blockchain, números de contenedor de tarjetas de crédito y más.
No conocemos ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces que Binance.
Cooperación y transparencia con las fuerzas del orden. Binance está comprometido con la transparencia y la cooperación con los reguladores y las autoridades (LE), en los EE. UU. y en todo el mundo. Binance cuenta actualmente con más de 750 personas en nuestros equipos de Cumplimiento, muchas de ellas con experiencia previa en agencias reguladoras y policiales. Hasta la fecha, hemos manejado más de 55 000 solicitudes de LE y hemos ayudado a LE de EE. UU. a congelar/incautar más de $125 millones en fondos solo en 2022 y $160 millones en 2023 hasta el momento.
Tenemos la intención de seguir respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y otros de todo el mundo.
Registros y Licencias. Binance.com posee el mayor número de licencias/registros a nivel mundial, 16 y contando, y goza de buena reputación entre nuestra comunidad de usuarios.
Comercio. Binance.com no opera con fines de lucro ni "manipula" el mercado bajo ninguna circunstancia. Binance “negocia” en una serie de situaciones. Nuestros ingresos están en criptomonedas. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir los gastos en monedas fiduciarias u otras criptomonedas. Contamos con afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son monitoreados específicamente para que no obtengan grandes ganancias.
Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para Binance Card y otra para mis tenencias de criptomonedas. Como nuestra propia comida para perros y almaceno mis criptomonedas en Binance.com. También necesito convertir criptomonedas de vez en cuando para pagar mis gastos personales o la Tarjeta.
Binance.com tiene una regla de 90 días sin días de negociación para los empleados, lo que significa que no se le permite vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su compra más reciente, o viceversa. Esto es para evitar que los empleados negocien activamente. También prohibimos a nuestros empleados negociar con futuros. Además, tenemos políticas estrictas para cualquier persona con acceso a información privada, como detalles de listados, Launchpad, etc. No se les permite comprar ni vender esas monedas.
Yo mismo cumplo estrictamente estas políticas. Tampoco participé nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que brinde servicios a nuestros usuarios.
En Binance buscamos soluciones amistosas para todos los problemas. Colaboramos con reguladores y agencias gubernamentales de todo el mundo. Si bien no somos perfectos, nos exigimos a un alto nivel, a menudo superior al que exigen las regulaciones existentes. Y, sobre todo, creemos en hacer lo correcto por parte de nuestros usuarios en todo momento. En este camino hacia la libertad del dinero, no esperamos que todo sea fácil. No rehuimos los desafíos.
¡Le agradecemos su apoyo inquebrantable!
CZ
CEO @Binance
