Un cambio fundamental en las regulaciones chinas ALD para criptomonedas en el horizonte
Revisión de las normas contra el blanqueo de dinero
China, que prohibió el uso de #cryptocurrencies en 2021, ahora planea reevaluar sus reglas contra el lavado de dinero (AML) para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. Este cambio se produce en respuesta a los llamados de los políticos para un mayor control sobre la industria de las criptomonedas en rápido crecimiento en el país.
Según los medios locales, el primer ministro Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado el 22 de enero para discutir una ley revisada sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. El primer borrador de estas regulaciones se presentó en 2021 y se espera que la nueva propuesta revisada forme parte del plan legislativo del Consejo de Estado para 2023, con la aprobación final prevista para 2025.
Esta revisión representa el primer cambio significativo en las regulaciones chinas contra el lavado de dinero desde 2007.
Desafíos y opiniones de expertos
Los científicos y expertos financieros que participaron en las discusiones sobre la propuesta revisada enfatizaron la necesidad de un enfoque integral para combatir el lavado de dinero en el contexto de las criptomonedas. Wang Xin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, destacó el uso cada vez mayor de criptomonedas para el blanqueo de dinero y la definición insuficientemente clara de activos digitales en la legislación china. Si bien se espera que la propuesta revisada abarque la prevención del lavado de dinero en la esfera digital, todavía faltan directrices operativas para la incautación, el congelamiento, la deducción y el decomiso de activos en casos de delitos relacionados con el lavado de dinero, lo que plantea ciertos desafíos. Wang Xin también destacó que hay margen de mejora en la lucha contra el blanqueo de dinero asociado a los activos digitales.
Riesgos de blanqueo de capitales y nuevas medidas
China prohibió el uso de criptomonedas en 2021, lo que incluyó la prohibición de intercambios extraterritoriales y criptomonedas #mining . Sin embargo, debido a los avances tecnológicos y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, los usuarios del continente han estado intentando encontrar formas de volver a ingresar a los mercados de criptomonedas, lo que genera preocupaciones sobre el lavado de dinero. El objetivo de la nueva revisión de las regulaciones ALD es introducir medidas más estrictas para limitar tales actividades.
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