Los problemas legales del director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, siguen aumentando, ya que fue arrestado recientemente en Montenegro. Según informes, Kwon fue detenido por las autoridades montenegrinas junto con otro ciudadano surcoreano, Hon Chang Joon.
Ambos fueron llevados a la Fiscalía Básica del Estado en Podgorica, Montenegro, acusados penalmente del delito de falsificación de documentos previsto en el artículo 412, párrafo 2, del Código Penal de Montenegro.
También se informó que Kwon y Joon utilizaron documentos de viaje falsificados de Costa Rica cuando intentaron abordar un vuelo a Dubai el 23 de marzo de 2023. Las verificaciones de Interpol establecieron la falsedad de los documentos durante el control de pasaportes. Además, según la inspección de la aplicación fronteriza, las personas no registraron su entrada en Montenegro.
Kwon también se enfrenta a problemas legales en su estado natal, Corea del Sur, donde los fiscales han emitido una orden de arresto en su contra. Kwon se enfrenta a una serie de cargos de fraude e infracciones de la ley de los mercados de capitales. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha cancelado oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre de 2022, después de que no lo entregara tras una orden del 6 de octubre.
Además de sus problemas legales en Corea del Sur y Montenegro, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también ha presentado cargos de fraude contra Kwon. Los cargos incluyen fraude de valores, fraude de materias primas y fraude electrónico. La acusación contra Kwon también incluye cargos de conspiración para defraudar y participar en manipulación del mercado.
La SEC alega que Kwon hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas sobre el grado en que los usuarios habían adoptado la cadena de bloques Terra durante una entrevista televisiva que se transmitió, entre otros lugares, al Distrito Sur de Nueva York.
La naturaleza global de los problemas legales de Kwon pone de relieve los desafíos que supone regular la industria de las criptomonedas. El caso de Kwon subraya la necesidad de una regulación y una aplicación más estrictas para evitar actividades fraudulentas en la industria emergente. Queda por ver cómo se desarrollarán las batallas legales de Kwon y qué impacto tendrán en la industria de las criptomonedas en su conjunto.
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