El Departamento de Justicia de Estados Unidos está solicitando más de 4 mil millones de dólares a Binance Holdings Ltd. como parte de un acuerdo para resolver las investigaciones sobre presuntas violaciones criminales múltiples por parte del intercambio de criptomonedas más grande del mundo y su cofundador.
El acuerdo propuesto permitiría a Binance continuar con sus operaciones en Estados Unidos.
El acuerdo entre la SEC y Binance se producirá probablemente a finales de este mes
La investigación criminal en curso por parte de las autoridades estadounidenses sobre Binance por lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones podría resolverse este mes antes de que se presente una acusación, pero le costará al exchange la exorbitante suma de 4 mil millones de dólares para fin de mes.
Personas anónimas familiarizadas con las discusiones dijeron a Bloomberg que a la compañía se le permitiría seguir operando y evitar una implosión que traería daños sustanciales al mercado de criptomonedas. Si se concreta el acuerdo, Binance probablemente pagaría la multa multimillonaria como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Esto requeriría que el intercambio de criptomonedas cumpla con las condiciones recomendadas, como renovar las prácticas de cumplimiento, según el informe.
El Departamento de Justicia ha estado investigando si Binance permitió transacciones que violaban las sanciones estadounidenses a Irán y Rusia. Ha habido un aumento significativo en el escrutinio que enfrenta el sector de las criptomonedas luego del colapso de la plataforma de intercambio de activos digitales FTX y la condena por fraude de su fundador, Sam Bankman-Fried.
Según Bloomberg, el anuncio de un acuerdo “podría llegar a finales de mes”, aunque la situación sigue siendo inestable. Y si Binance acepta pagar la multa de 4.000 millones de dólares, representaría una de las mayores sanciones en la historia de las criptomonedas.
Es importante destacar que las negociaciones para poner fin a la investigación han incluido la posibilidad de presentar cargos penales contra el director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao. El informe señala que Zhao reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, que actualmente no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos. Esto sugiere que es poco probable que los cargos presentados en los Estados Unidos resulten en la detención del jefe de Binance.
¿Súper optimista?
Los miembros de la comunidad de criptomonedas están observando con gran expectación el desarrollo del caso SEC vs. Binance, y expertos conocidos como Mike Novogratz de Galaxy Digital están expresando optimismo con respecto al posible acuerdo. Novogratz compartió su optimista perspectiva en la plataforma X (anteriormente Twitter) poco después de que surgiera el sorprendente informe.
“¡Que Binance llegue a un acuerdo con los reguladores estadounidenses sería muy optimista! No estoy seguro de si los informes son ciertos, pero espero que se llegue a un acuerdo y que la industria avance”, postuló el magnate de las criptomonedas.
El token nativo de Binance, BNB Coin (BNB), reaccionó positivamente a la noticia de la liquidación el lunes. BNB se cotizaba a 255,05 dólares al momento de la publicación, un 3,7 % más en el día, según los datos de CoinGecko.
