Recientemente, nos encontramos con un cliente que invirtió en moneda virtual (lo llamaremos A), que sufrió una pérdida de intereses en transacciones OTC. Esta situación no es desconocida para muchos inversores en criptomonedas. El caso de A es particularmente singular, así que analicémoslo en detalle.
01 Descripción general del caso
A y un conocido (llamémoslo B) realizaron una transacción de moneda virtual (específicamente USDT, denominado "U"). El proceso de transacción es: A primero transfiere dinero a B, lo que equivale a realizar un pedido; B compra U después de recibir el dinero y lo transfiere a A para completar la transacción.
Sin embargo, después de que A pagó a B, B no transfirió U a A a tiempo. B afirmó que su cuenta estaba congelada y no podía transferir fondos. Esta situación duró dos meses. Al final, la Persona A decidió llamar a la policía y presentó registros detallados de chat y transferencia. La policía aceptó el caso, pero finalmente le dijo a la Persona A que era un caso civil y que no constituía fraude criminal.
02 Disputas relacionadas con divisas: ¿penal o civil?
Que la situación de X sea un caso de fraude penal o una disputa civil depende de varios factores. En primer lugar, en muchos lugares los organismos de seguridad pública no reconocen los atributos de propiedad de las monedas virtuales. En segundo lugar, si B intenta comprar U y la cuenta está efectivamente congelada y no hay fraude posterior, entonces el caso no puede considerarse fraude criminal.
Sin embargo, si la autoridad de seguridad pública en el lugar donde ocurrió el delito reconoce el atributo de propiedad de la moneda virtual, o si B tiene el propósito de poseerla después de obtener el dinero, entonces esto puede ser un caso penal. Pero esto debe juzgarse en función de las circunstancias específicas y de las normas legales regionales.
03 Asesoramiento de abogados
Para este tipo de casos, si la vía penal no puede resolver el asunto, recomendamos intentar un litigio civil. Aunque los tribunales locales tienen diferentes puntos de vista sobre las transacciones de moneda virtual, los medios civiles siguen siendo una forma eficaz de resolver tales disputas.
Por ejemplo, A puede entablar una acción civil para recuperar el dinero que pagó a B, especialmente si hay suficiente
Cuando la evidencia demuestra que B no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Además, la Parte A también podrá reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas debido al retraso o cancelación de la transacción.
La complejidad de las transacciones de moneda virtual aún se encuentra en la etapa de desarrollo legal, por lo que al realizar dichas transacciones, se recomienda que ambas partes celebren un acuerdo claro y se aseguren de que se lleve a cabo a través de una plataforma comercial confiable. Además, se debe realizar una evaluación de riesgos exhaustiva antes de negociar y se deben considerar las posibles consecuencias legales.
Finalmente, recordamos a todos los inversores en moneda virtual, ya sean penales o civiles, que proteger la seguridad de sus bienes es siempre lo más importante. En transacciones que involucran fondos, siempre se debe permanecer atento y buscar asesoramiento legal profesional cuando sea necesario. Recuerde, el anonimato y la incertidumbre del mercado de las criptomonedas lo convierten en un área de inversión de alto riesgo. Esté siempre completamente preparado e investigado antes de realizar una operación.
Fuente: https://www.zhucebian.com/?zixun/276.html
