No sé si llegará la Web 3.0, pero Criminal Case 3.0 en el círculo monetario definitivamente llegará.

Comencé a hacer defensa penal en el círculo monetario en 2019. Mi sensación intuitiva general es que antes del caso plustoken, se le puede llamar el caso penal del círculo monetario 1.0. En ese momento, los fiscales y el personal encargado de hacer cumplir la ley eran repulsivos para la moneda. casos relacionados, por lo que el trabajo de la defensa fue relativamente fácil. Hay muchos casos en los que no se aprueban los arrestos ni los procesamientos. El caso Plustoken es un punto de inflexión. Durante algún tiempo en el futuro, se le puede llamar el caso criminal del círculo monetario 2.0. Tiene dos características importantes: en primer lugar, muy pocas áreas están "entusiasmadas" con los casos relacionados con la moneda. En segundo lugar, los propios investigadores tienen cierto conocimiento de la moneda. A menudo hablo por teléfono con los investigadores de casos durante la defensa. A juzgar por los resultados de los casos que he manejado, la defensa de la inocencia todavía puede tener un buen efecto en general, especialmente en la etapa de revisión de transferencia y enjuiciamiento. En muchos casos, he ganado la decisión de no procesar por falta de pruebas. Un año después de que se emitiera y fermentara el aviso "924", a partir de la segunda mitad de 2022, los casos penales del círculo monetario han marcado el comienzo de la era 3.0, con más empresas de investigación que partes del proyecto. Como dice el refrán, "el círculo monetario muere". en el círculo monetario." , junto con la introducción de nuevas interpretaciones judiciales sobre la recaudación ilegal de fondos, la aplicación de la ley se viola constantemente y la conexión entre las ejecuciones y la tramitación de los casos ha dejado poco espacio para la defensa de la inocencia. Por supuesto, Esto también está relacionado con los casos que represento, incluidas las partes del proyecto, los intercambios y los piratas informáticos. El robo de monedas y los delitos relacionados con el trabajo en el círculo monetario son los principales delitos, y algunos casos tradicionales como confiar, ocultar y no confiar. hace tiempo que está descontinuado.

Siempre he creído que el papel de un abogado es ayudar al cliente a encontrar la mejor solución y que la libertad del cliente no debe sacrificarse en aras de una defensa inocente. En la era 3.0 de los casos penales en el círculo monetario, no importa cuántas quejas tengan los abogados, no importa cuánto quieran quejarse (escribiré un artículo especial más adelante para que este artículo algo técnico pueda sobrevivir), aún debemos luchar. Para los derechos e intereses de las partes dentro del marco legal. Si no hay lugar para un delito, entonces debemos buscar activamente los beneficios del castigo patrimonial, por eso resumí este artículo, que es la opinión de muchos casos que tengo. representado en muchos lugares y ha sido adoptado por la fiscalía y el tribunal. Espero que pueda ser útil para el manejo de casos relacionados con la moneda.

1. Base jurídica (las personas del círculo pueden saltarse esta parte directamente)

La legislación penal y la legislación procesal penal de mi país no estipulan claramente si se deben deducir los costos razonables de los delitos. Sin embargo, a través de los documentos legales pertinentes, creemos que en el proceso de aplicación de algunos delitos, las ganancias ilegales deben calcularse con precisión y las "beneficios". "Teoría" debe ser adoptada. Para costos razonables, Costos, deducciones por deducciones, deducciones por deducciones.

1. El delito de operaciones comerciales ilícitas. Según las "Opiniones de investigación de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo sobre la identificación de "ganancias ilegales" en el delito de negocios ilegales", los departamentos pertinentes solicitaron opiniones de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo sobre la cuestión de la identificación. de "ganancias ilícitas" en el delito de negocios ilícitos. La oficina de investigación del Tribunal Popular Supremo cree que las "ganancias ilegales" en el delito de negocios ilegales deberían referirse a la cantidad de ganancias, es decir, todos los ingresos obtenidos por el autor de la producción y venta ilegal de bienes o prestación de servicios (es decir, el monto del negocio ilegal), el monto restante después de deducir la porción de gastos razonables utilizados directamente para las actividades operativas”.

2. El delito de absorción ilícita de depósitos del público. Según la nueva interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos, el monto del fraude de recaudación de fondos... honorarios de publicidad, honorarios de intermediario, honorarios de gestión, sobornos pagados por el autor para llevar a cabo actividades de fraude de recaudación de fondos, o utilizados para sobornos, No se deducirán regalos, etc. Creemos que esta interpretación judicial se centra en prohibir la deducción de gastos razonables por el delito de fraude en captación de fondos. Desde otra perspectiva, debe considerarse que deben deducirse los gastos razonables por el delito de absorción ilícita de depósitos públicos. Soborno. Gastos como obsequios son difíciles de considerar como gastos razonables.

3. Otras interpretaciones judiciales que apoyan la "teoría de las ganancias" de las ganancias ilegales: Primero, el Tribunal Popular Supremo emitió una respuesta al Tribunal Popular Superior Provincial de Hubei en 1995 sobre "Cómo determinar la "cantidad de ganancias ilegales" en casos penales de producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior" "Claramente: "La 'cantidad de ingresos ilegales' estipulada en la "Decisión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo sobre el castigo del delito de producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior" se refiere a la cantidad de ganancias obtenidas de la producción y venta de productos falsificados y de mala calidad." En segundo lugar, el artículo 17 de la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por publicaciones ilegales" emitida por el Tribunal Popular Supremo en 1998 establece claramente: "La 'cantidad de ingresos ilegales' a que se refiere este La interpretación se refiere al monto de la ganancia." En tercer lugar, el artículo 10 de las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en casos penales de manipulación de información privilegiada y filtración de información privilegiada" emitidas por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema en 2012 establece claramente: "... ilegal Las ganancias se refieren a aquellas obtenidas a través de actividades de uso de información privilegiada."Obtener ganancias o evitar pérdidas." (Extracto de Internet)

4. Los casos de MLM son un delito común en el círculo monetario, pero según la experiencia del autor en el manejo de tales casos, los acusados ​​deben rendir cuentas según la cantidad involucrada, por lo que las cuestiones mencionadas en este artículo no están involucradas.

2. Reducción de ingresos ilegales

1. Recompra. En función del cumplimiento de las disposiciones del libro blanco o para estabilizar el precio de la moneda, las partes del proyecto generalmente prometen recomprar un porcentaje de las ganancias desde la perspectiva del usuario, ya sea para reducir los costos de manejo o para mantener la moneda. ganar intereses, el acto de poseer la moneda Por lo tanto, el defensor cree que aunque esta parte de la ganancia se obtuvo brevemente, se gastó inmediatamente y debe deducirse de los ingresos ilegales. (Por supuesto, en la defensa real, esta parte aún debe discutirse en detalle para ser adoptada por las autoridades judiciales, lo mismo a continuación)

2. Destruir. En esencia, es similar a la recompra. Se puede entender sin entrar en demasiados detalles. Los métodos de deflación comunes están diseñados para mantener los precios de las divisas. En resumen, la parte del proyecto no puede obtener este beneficio. en absoluto. Debe deducirse de los ingresos ilegales.

3. Reembolso de la comisión. Hasta cierto punto, los reembolsos son de carácter publicitario y deben deducirse de los gastos razonables. Sin embargo, en términos de operaciones comunes en la industria, los reembolsos también se establecen a través de procedimientos y mecanismos. El intercambio no puede obtener este beneficio y debe incluirse. ganancias ilegales.

4. Compromiso. En la nueva interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos, se ha añadido el acto de "comercio de divisas virtuales". Sin embargo, no todas las transacciones de divisas virtuales constituyen no atractivas. Desde la perspectiva de las cuatro características de "no atractivas". El círculo monetario se considera no atractivo y la "práctica" de "incentivo e incentivo" es la más crítica. Algunos proyectos solo prometen beneficios si se prometen, por lo que el cálculo de los ingresos ilegales debe basarse en la cantidad prometida. todo lo demás debería reducirse.

3. Deducción de costes razonables

1. Costes laborales. En cualquier proyecto, los costos laborales representan una gran parte de los gastos de costos, por lo que es de gran importancia esforzarse por deducir esta parte. Hay muchos casos que demuestran que en casos de delitos comerciales y no abusivos, la deducción de mano de obra. En la práctica, los dividendos del proyecto a menudo son difíciles de obtener.

2. Gastos de alquiler de vivienda. Al igual que los costos laborales, los costos de alquiler de casas también son gastos razonables y necesarios para el proyecto, una vez pagados, se pierden para siempre. Por lo tanto, al calcular los ingresos ilegales, los costos de alquiler de casas también son una parte que debe deducirse.

3. Tarifas de servicio. La tarifa del servicio cubre una amplia gama de contenido, que incluye principalmente servidores, herramientas, SMS y otras categorías. Los servidores de uso común incluyen Alibaba Cloud, Yunpian.com AWS, Clouldflarle, etc., que son el equipo principal que respalda el funcionamiento del. Exchange Por lo tanto, se debe deducir el costo de alquilar un servidor. Además, los servicios de SMS también son esenciales para la interacción entre el intercambio y los usuarios. Además, las herramientas necesarias incluyen Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin. , etc.

4. Compre máquinas mineras y prometa monedas. Algunos proyectos, como la minería de potencia informática, la minería de promesas, etc., requieren la compra de una gran cantidad de equipos de minería, y algunos requieren una máquina minera + un modelo de moneda de promesa para producir monedas. En este caso, la parte del proyecto debe comprar equipos. para operar con normalidad y las monedas pignoradas son gastos necesarios, por lo que se debe deducir esta parte de los gastos.

5. Gastos de marketing, publicidad y relaciones públicas. Si un proyecto quiere ganar popularidad y visibilidad, necesita invertir muchos gastos en publicidad, incluidos gastos de relaciones públicas del proyecto, etc., para atraer a los usuarios a participar. Por lo tanto, este gasto debe considerarse un gasto razonable y necesario.

6. Honorarios por servicios de intermediación. Se refiere principalmente a trabajos relacionados realizados por empresas de terceros, como auditorías de seguridad, certificación KYC, servicios de subcontratación, etc.

7. Gastos de oficina. Para mantener el funcionamiento normal del proyecto, se requieren grandes costos de oficina, como computadoras y otros equipos de hardware, decoración y diseño de la casa, facturas de electricidad, etc. En la práctica, algunas autoridades judiciales no adoptan esta opinión basándose en que, aunque se han realizado gastos en material ferretero, decoración de la casa, etc., no se han perdido. Cuando se trata de proyectos mineros, los gastos de electricidad representan una gran proporción y la posibilidad de adopción por parte de las autoridades judiciales es mayor.

8. Basado en la inversión extranjera necesaria para el proyecto. La inversión extranjera también puede entenderse como gastos de publicidad, pero en la práctica las autoridades judiciales a menudo no adoptan este enfoque.

4. Otras cuestiones que conviene tener en cuenta

1. Ya sea la reducción de ingresos ilegales o la deducción de costos razonables, debe estar respaldado por pruebas objetivas. En cuanto a la comprensión de las pruebas, se recomienda comunicarse más con las autoridades judiciales sobre los estándares de pruebas.

2. Al calcular ganancias ilegales y costos razonables, dado que se trata de moneda legal y moneda virtual, y la moneda legal involucra RMB y moneda extranjera, además, el tipo de cambio ha fluctuado mucho en poco más de medio año, como abogado. proponer un plan que sea más beneficioso para el cliente y persuadir a las autoridades judiciales para que lo apoyen. Por ejemplo, el tipo de cambio del RMB frente al dólar estadounidense difiere del precio más bajo mostrado en diferentes sitios web oficiales. más beneficiosas para las partes deberán ser sometidas a las autoridades judiciales.

3. Al deshacerse de la moneda digital virtual, concéntrese en si el precio OTC tiene una prima positiva o negativa con respecto al tipo de cambio del RMB y elija un método de disposición favorable. Al liquidar divisas para su disposición en el extranjero y regresar al país, puede aspirar a obtener un precio más alto en función de la cotización de divisas, pero el cálculo se basará básicamente en el precio de compra de divisas.

4. La ley es retrasada y limitada, y es aplicada por encargados de casos específicos. Especialmente cuando se lucha por los derechos de propiedad en casos de declaración de culpabilidad y castigo, los abogados deben hacer recados con frecuencia, comunicarse con frecuencia y elaborar planes bien fundamentados en orden. para obtener el mayor beneficio posible para los derechos e intereses de las partes.

Siempre quiero hablar de algo más, tal vez más adelante.


Sobre el Autor

Liu Yang

2022

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Subsecretario General de la Comisión Penal Nacional de Beijing, Deheng Law Firm, Master en Ingeniería de Software de la Universidad de Beijing, y se ha dedicado a trabajos legales como seguridad pública y abogado durante quince años. Centrándose en los negocios criminales en las áreas subdivididas donde las redes, blockchain y la tecnología digital se entrelazan con las finanzas, es un experto en consultoría de seguridad de datos del Laboratorio Nacional de Ingeniería de Tecnología de Emergencia de Ciberseguridad y subsecretario general del Comité de Asuntos Jurídicos y de Seguridad del Ciberespacio de la Sociedad de Computación de Beijing. Información de contacto: 13581751329.

Los miembros del equipo del abogado Liu Yang en Beijing Deheng Law Firm generalmente tienen muchos años de experiencia práctica en agencias judiciales, continúan prestando atención al campo pan-criptográfico y son buenos para representar fraudes relacionados con divisas con ciertas justificaciones, recaudación ilegal de fondos, liderazgo organizacional de esquemas piramidales, uso ilegal de redes de información y asistencia con redes de información en casos de actividad criminal, arbitraje civil y comercial relacionado con divisas, cumplimiento de la industria y gobierno corporativo en campos emergentes como Yuanverse, NFT y web3. 0.

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