Ni el autor, Tim Fries, ni este sitio web, The Tokenist, brindan asesoramiento financiero. Consulte nuestra política del sitio web antes de tomar decisiones financieras.
Este martes, los fiscales estadounidenses pidieron que se pospongan los casos civiles de la SEC y la CFTC hasta que se resuelvan los cargos penales contra Sam Bankman-Fried. El ex director ejecutivo de FTX enfrenta múltiples cargos, tanto civiles como penales, por su participación en el colapsado intercambio de criptomonedas.
Fiscales estadounidenses solicitan el aplazamiento de los casos civiles contra SBF
Los fiscales estadounidenses solicitaron a un juez el martes 7 de febrero que los casos civiles contra Sam Bankman-Fried presentados por la SEC y la CFTC se pospongan hasta que se resuelva el caso penal contra el multimillonario caído. El ex director ejecutivo de FTX se enfrenta a una serie de demandas colectivas presentadas por los clientes del intercambio y está acusado de cometer múltiples tipos de fraude por parte de los organismos de control financiero de EE. UU. y del Departamento de Justicia.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia representan una lista impresionante e incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico, así como fraude electrónico, y conspiración para defraudar a la Comisión Federal Electoral. Si SBF fuera declarado culpable, se enfrentaría a una pena máxima de 115 años de prisión.
En una audiencia el 2 de enero, Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario con una fianza de 250 millones de dólares. A diferencia del ex director ejecutivo de FTX, sus colaboradores cercanos y ejecutivos del Grupo FTX, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables y acordaron cooperar con las autoridades a fines de 2022.
Únase a nuestro grupo de Telegram y no se pierda ninguna noticia de última hora sobre activos digitales.
Sam Bankman-Fried y el colapso de FTX
Sam Bankman-Fried, cofundador y ex director ejecutivo de la empresa, desempeñó un papel fundamental en el colapso de la antigua segunda bolsa más grande del mundo. La catástrofe multimillonaria se desarrolló en poco más de una semana en noviembre pasado entre la ahora famosa exposición de CoinDesk sobre las tenencias de Alameda Research y la declaración de quiebra de FTX.
La quiebra reveló rápidamente una serie de malas prácticas dentro de la empresa, incluido el hecho de que la empresa prácticamente no llevaba registros y, en algunos casos, se esforzó por destruir registros comunicándose a través de aplicaciones que eliminan automáticamente los mensajes. La presentación también reveló una preocupante apropiación indebida de los activos de los usuarios que fueron prestados para apuntalar la debilitada Alameda Research.
Después de declararse culpable, Caroline Ellison confirmó ante un juez que Alemeda Researched, a instancias de Bankman-Fried, ayudó a facilitar y ocultar a los clientes numerosos préstamos a ejecutivos de FTX por valor de miles de millones de dólares. El nuevo director general de FTX, que anteriormente supervisó la quiebra de Enron, contrató investigadores forenses para localizar los fondos faltantes y logró al menos cierto éxito, como lo demuestra el informe de su equipo de que habían localizado más de 5.000 millones de dólares a finales de enero.
Las finanzas están cambiando. Aprenda cómo hacerlo con Five Minute Finance. Un newsletter semanal que cubre las grandes tendencias en FinTech y Finanzas Descentralizadas. Pruébalo (gratis) Impresionante Te has suscrito. Estás en camino de estar informado.
¿Cree que el aplazamiento de los casos civiles podría beneficiar a los acreedores de FTX? Háganos saber en los comentarios a continuación.
La publicación La SEC y la CFTC pidieron esperar hasta que se resuelva el caso penal contra SBF apareció por primera vez en Tokenist.