La policía sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificaron los intercambios de criptomonedas como “blanqueadores de dinero profesionales (PML)” y analizaron los servicios de proveedores ilegales y sin licencia, informó Cointelegraph.
UIF Suecia declaró que PML tiene vínculos criminales y ayuda a individuos y redes criminales a lavar dinero sistemáticamente. FIU divide PML en cuatro categorías: proveedores de transacciones de nodo, proveedores de transacciones hawala, proveedores de transacciones de activos y proveedores de transacciones de plataforma.
El informe pide a las fuerzas del orden que aumenten la vigilancia de las plataformas de comercio de criptomonedas para frenar los servicios ilícitos e identifica a los proveedores de criptomonedas ilegales como una amenaza emergente en los esquemas de lavado de dinero.
Las autoridades suecas han reconocido el papel de las plataformas legítimas de comercio de cifrado en la lucha contra el lavado de dinero, instando a estas plataformas a observar patrones comerciales sospechosos de los usuarios y tomar las medidas necesarias.
La reciente represión de Suecia contra las actividades criptográficas ilegales también involucra a la comunidad minera de Bitcoin (BTC). La Agencia Tributaria Sueca investigó las operaciones de 21 empresas de criptominería entre 2020 y 2023 y descubrió que 18 empresas presentaron información “engañosa o incompleta” para evadir el impuesto al valor agregado (IVA).
Las empresas de criptominería apelaron la demanda fiscal de 90 millones de dólares, y dos de las apelaciones de las empresas fueron aceptadas por el Tribunal Administrativo, que ajustó los montos pertinentes.