El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia ha acusado a Customers Bank de incumplimiento de la Ley de secreto bancario y contra el lavado de dinero, informa Blockworks. La Reserva Federal encontró deficiencias significativas en la gestión de riesgos y el cumplimiento en el banco.
La Reserva Federal llegó a un acuerdo escrito con Customers Bancorp, y el banco implementará el plan correspondiente dentro de los 10 días posteriores a la firma del acuerdo. El directorio presentará un plan escrito para fortalecer la gestión de cumplimiento dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo.
El plan incluirá medidas para mejorar la estrategia de activos digitales y otras operaciones clave. Los bancos también deben informar sus exposiciones al riesgo relacionado con las criptomonedas y notificar a la Reserva Federal 30 días antes de implementar cualquier cambio en la política de criptomonedas.