Según Shenzhen TechFlow, según datos de Arkham, la dirección de la billetera marcada como "Gobierno de EE. UU." transfirió 11,84 BTC (aproximadamente $72,600) a la dirección 3KHnTqDh2LUmzYe8hgSnxY2QHFcNmuuso9 a las 21:02. Los fondos son fondos incautados de los criptoempresarios estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin. Potapenko y Turõgin fueron acusados ​​anteriormente de ejecutar un esquema Ponzi criptográfico de 575 millones de dólares que involucraba al servicio fraudulento de minería de criptomonedas Hashflare.