Según el informe de Wu Shuo, el abogado Liu Yang señaló que el intercambio de moneda virtual por divisas ya es un "secreto" bien conocido. Casos recientes muestran que si la agencia de investigación descubre que una empresa estadounidense está involucrada en divisas, se centrará en investigar actividades cambiarias ilegales y, finalmente, investigará y se ocupará de toda la cadena cambiaria. El nivel de prueba sigue disminuyendo en la práctica desde la perspectiva de la jurisdicción penal, mientras el cambista realice transferencias nacionales, incluso si la persona no se encuentra en el país, el país sigue teniendo jurisdicción. Las personas que participan en toda la cadena de cambio de divisas pueden enfrentar procesos penales, incluso si no obtienen ganancias.