Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Malasia arrestaron recientemente a diez sospechosos de usar criptomonedas para lavar dinero, informó ChainCatcher. Se confiscaron activos por valor de más de 7,7 millones de dólares, incluidos automóviles, y se congelaron cuentas bancarias con alrededor de 10,8 millones de dólares.
Las autoridades también confiscaron más de 3,9 millones de dólares en relojes de diseño, 18 coches de lujo, motocicletas y bolsos, así como dinero en efectivo por un total de 106.800 dólares. El jefe de policía de Malasia, Tan Sri Lazaruddin Hussein, reveló que los ocho hombres y dos mujeres arrestados, de entre 28 y 51 años, utilizaban cambistas no registrados e intercambios de criptomonedas para realizar actividades ilegales y transferir fondos desde el extranjero a Malasia. Han sido detenidos en virtud del artículo 4(1) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de Malasia.
