Según Odaily Planet Daily, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos hizo pública una acusación de un gran jurado que acusaba a dos ciudadanos chinos de lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma. Daren Li, de 41 años, y Yicheng Zhang, de 38, fueron acusados de conspiración para lavar dinero y seis cargos importantes de lavado de dinero internacional. Se sospecha que dirigen una red internacional de lavado de dinero que lavó ganancias de estafas de "matan cerdos" con criptomonedas. Las víctimas fueron engañadas en la estafa para que transfirieran millones de dólares a cuentas bancarias estadounidenses a nombre de docenas de empresas fantasma cuyo único propósito aparente era facilitar el lavado de dinero.
Luego, una red de blanqueadores de dinero facilita la transferencia de estos fondos a otras cuentas bancarias nacionales e internacionales y plataformas de criptomonedas para ocultar la fuente, la naturaleza, la propiedad y el control de los fondos. La estafa implicó lavar más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses, y los fondos se transfirieron a cuentas bancarias en las Bahamas y se convirtieron en el activo virtual USDT. Una billetera de criptomonedas involucrada en la estafa recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.
