El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance trabajó con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei para descubrir un importante caso penal relacionado con el uso de activos virtuales para el lavado de dinero, que involucra un monto total de NT$200 millones.
Según informes de los medios, este grupo criminal ha ayudado durante mucho tiempo a grupos fraudulentos a utilizar activos virtuales para lavar dinero. El grupo preparó registros falsos de conversaciones con clientes, certificados de remesas, información KYC, etc. para permitir que sus pasajeros se hicieran pasar por comerciantes de divisas individuales y evitar ser perseguidos por la policía. Sin embargo, se restableció el Abierto de Francia y los fiscales y las unidades de policía obtuvieron información sobre múltiples flujos de divisas a través de una investigación incesante y solicitaron pruebas a las partes pertinentes, incluido Binance.
Después de recibir la solicitud de las autoridades, Binance celebró inmediatamente una reunión transfronteriza en línea con el personal de la oficina de investigación y los fiscales que manejan el caso para discutir los métodos de investigación. Después de comprender los detalles relevantes del caso, Binance Financial Crime Partners tiene amplia experiencia en la investigación de casos. El equipo dará sugerencias basadas en análisis de flujo de divisas relevantes, ayudará a delimitar los objetivos de la investigación y proporcionará información relevante para facilitar la investigación posterior por parte de las unidades encargadas de hacer cumplir la ley.
En la actualidad, el fiscal de la Fiscalía del Distrito de Taipei, Luo Weiyuan, responsable de investigar este caso, ha procesado a un total de 9 sospechosos en este caso el mes pasado bajo sospecha de fraude agravado, violación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y Prevención del Crimen Organizado. Regulaciones.
Luo Weiyuan dijo: "Gracias a Binance por su cooperación activa a largo plazo con las agencias de aplicación de la ley de Taiwán y por brindar asistencia profesional e información importante en este caso, lo que permitió al equipo de investigación despegar aún más los capullos y reconstruir el panorama completo. del crimen, y finalmente llevar al sospechoso ante la justicia." Ley."
