Según Odaily Planet Daily, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Alexander Vinnik, uno de los antiguos operadores detrás de BTC-e, se declaró culpable de cargos de conspiración para lavar dinero el viernes. El Departamento de Justicia dijo que Vinnik fue el operador de BTC-e de 2011 a 2017, tiempo durante el cual el intercambio manejó más de 1 millón de usuarios y más de $9 mil millones en volumen de operaciones. BTC-e ha sido vinculado al hackeo del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Mt. Gox y estuvo involucrado en el lavado de 300.000 bitcoins. BTC-e se cerró en julio de 2017, casi al mismo tiempo que Vinnik fue arrestado por primera vez.

El Departamento de Justicia agregó que BTC-e no estaba registrada como una empresa de servicios monetarios en los Estados Unidos, no aplicaba ninguna norma KYC o contra el lavado de dinero y no recopilaba ningún dato de los clientes. Además, Vinnik utilizó empresas fantasma para manejar los cambios de moneda fiduciaria para BTC-e. El comunicado de prensa afirmaba que el intercambio recibió fondos de actividades delictivas, incluidos ataques de ransomware, piratería informática y otros esquemas, y que Vinnik era directamente responsable de aproximadamente 121 millones de dólares en pérdidas.