Según BlockBeats, Alexander Vinnik, la figura clave detrás de la ahora desaparecida plataforma comercial BTC-e, admitió haber participado en una conspiración de lavado de dinero. Los documentos judiciales revelan que desde su creación alrededor de 2011 hasta alrededor de julio de 2017, BTC-e procesó transacciones por valor de más de $ 9 mil millones y atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos en los Estados Unidos.
BTC-e era uno de los principales canales para que los ciberdelincuentes globales transfirieran, blanquearan y almacenaran el producto de sus actividades ilegales. La plataforma recibió ganancias delictivas de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, ataques de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y bandas de narcotraficantes. La operación de BTC-e por parte de Vinnik tenía como objetivo facilitar estas actividades ilegales, y se le considera responsable de al menos 121 millones de dólares en pérdidas.
Anteriormente informado por BlockBeats el 2 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Vinnik, la columna vertebral de la plataforma comercial BTC-e, cerrada durante mucho tiempo, fue arrestada en Letonia. Fue acusado de participar en lavado de dinero relacionado con actividades delictivas entre 2011 y 2017, por un monto superior a los 4 mil millones de dólares.
