Según CryptoPotato, Jian Wen, un ex trabajador de comida para llevar en el norte de Londres, fue declarado culpable de un cargo de lavado de dinero después de ser descubierto con más de $ 2.5 mil millones (£ 2 mil millones) en Bitcoin en 2018. Wen ayudó a un fugitivo chino conocido como Zhang Yadi, cuyo nombre real es Qian Zhimin, en el lavado de fondos BTC. A Wen se le encontró Bitcoin valorado en más de £2 mil millones de libras, que ella había participado en convertir en activos como casas y joyas de varios millones de libras.
A pesar de vivir en un apartamento encima de un restaurante chino en Leeds cuando se involucró por primera vez en actividades criminales, el estilo de vida de Wen experimentó una mejora drástica. No se creyó el intento de Wen de legitimar su nueva riqueza afirmando haber ganado millones mediante la minería legítima de Bitcoin. También enfrentó dificultades para aprobar controles de blanqueo de dinero cuando intentaba comprar propiedades caras en Londres. La investigación reveló que se cree que otro sospechoso llamado Zhang Yadi es el cerebro detrás del fraude. Los fiscales alegaron que Wen ayudó a Zhang a convertir fondos robados acumulados mediante planes de riqueza fraudulentos dirigidos a miles de inversores chinos.
Durante la investigación, la policía británica confiscó carteras que contenían más de 61.000 BTC, lo que constituye una de las mayores incautaciones de criptomonedas a nivel mundial. Las estimaciones iniciales valoraron los fondos de Bitcoin en alrededor de £2 mil millones, pero debido a las fluctuaciones de precios, desde entonces han aumentado a aproximadamente £3,4 mil millones. La Fiscalía de la Corona (CPS) obtuvo una orden de congelación del Tribunal Superior como parte de una investigación de recuperación civil que podría conducir a la confiscación del Bitcoin. Wen fue declarado culpable de un cargo de lavado de dinero durante el juicio. La fiscal Gillian Jones reveló que Zhang entró en Gran Bretaña en 2017 con un pasaporte falso en medio de la investigación de las autoridades chinas sobre el fraude. Zhang intentó convertir los fondos robados, inicialmente convertidos en Bitcoin para su transferencia fuera de China, y utilizó a Wen como "testaferro". Su defensa la describió como una víctima engañada por Zhang, enfatizando su intención de brindarle una vida mejor a su hijo. Sin embargo, la fiscalía argumentó que Wen debería haber estado al tanto de la fuente ilegal de los fondos, dadas las actividades criminales de Zhang y sus esfuerzos por evadir a las autoridades chinas. A pesar de esto, los jurados la declararon culpable de un cargo de lavado de dinero. Andrew Penhale, fiscal jefe de la corona del CPS, señaló el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de los delincuentes organizados para disfrazar y transferir activos. Afirmó que este caso ilustra las importantes ganancias disponibles para tales defraudadores. El superintendente jefe detective Jason Prins, quien dirigió la investigación, enfatizó la naturaleza internacional de la operación y destacó cómo los delincuentes explotan las criptomonedas con fines ilícitos. Está previsto que Wen sea sentenciado el 10 de mayo mientras continúa la búsqueda de Zhang, ya que ella sigue en libertad.
