Según CryptoPotato, el intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, ha detenido temporalmente los retiros y el soporte técnico en preparación para los próximos procedimientos judiciales relacionados con la confiscación de los activos de sus usuarios en Francia. El equipo de la bolsa sigue siendo optimista sobre el caso judicial. Esta suspensión se produce unas semanas después de que el cofundador Anatoly Legkodymov se declarara culpable de cargos de lavado de dinero en Nueva York y aceptara cerrar el intercambio.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a Legkodymov en enero después de emitir una acción internacional de aplicación de la ley criptográfica en una operación conjunta con el Departamento del Tesoro y las agencias policiales europeas. Legkodymov fue considerado responsable de transmitir más de 700 millones de dólares en fondos ilícitos de delincuentes atraídos al intercambio debido a sus requisitos mínimos de información de identificación del usuario. Bitzlato también era un importante proveedor de servicios para los participantes del mercado de la darknet y los delincuentes de ransomware.
Además de Legkodymov, las agencias policiales europeas detuvieron a otras figuras clave de Bitzlato, incluido el ex director ejecutivo Mikhail Lunev, el contratista Pavel Lerner, un ingeniero de operaciones de desarrollo no revelado y el director de marketing Alexander Goncharenko. Después de que el Departamento de Justicia cerrara las operaciones de Bitzlato y congelara sus activos, el equipo del intercambio otorgó a los usuarios acceso parcial a sus tenencias en marzo. El equipo había convertido sus tenencias totales de altcoins a bitcoin (BTC) y permitió a los clientes retirar hasta el 50% de sus fondos a otros intercambios o billeteras externas utilizando un bot de Telegram. Sin embargo, aún no está claro cuándo los clientes podrán acceder a sus saldos debido a los últimos acontecimientos.