Según el anuncio de Binance, Binance ha llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, incluido el registro histórico, el cumplimiento y las sanciones. asuntos.
Binance dijo que está comprometido a proteger a sus usuarios e invierte mucho en seguridad y cumplimiento. Durante los últimos dos años, Binance ha reorganizado su organización y su personal, ha actualizado sus sistemas e introducido nuevos líderes con amplia experiencia en cumplimiento. Es importante destacar que Binance siempre se adhiere a su valor fundamental de seguridad del usuario. La empresa se toma en serio su responsabilidad como custodio y brinda soporte personalizado para cada activo de los usuarios. El acuerdo con la agencia estadounidense no acusó a Binance de apropiarse indebidamente de los fondos de los usuarios ni de participar en manipulación del mercado. Para posicionar a Binance durante los próximos 50 años, Binance continuará trabajando en cuatro áreas principales: cumplimiento, seguridad, cooperación con las fuerzas del orden y transparencia para los usuarios.
Cambio de liderazgo: Richard Teng, exjefe de mercados regionales globales de Binance, sucede inmediatamente a CZ como director ejecutivo. Con más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, Richard Teng liderará la empresa hacia su siguiente fase de crecimiento.
Cumplimiento y seguridad: Binance ha estado reorganizando sistemáticamente su organización y su personal, actualizando sistemas y estableciendo nuevos estándares de cumplimiento de la industria. Por ejemplo, la empresa ha actualizado y ampliado sus capacidades internas de detección y análisis contra el lavado de dinero (AML). Además, Binance fue uno de los primeros intercambios importantes fuera de los Estados Unidos en exigir procedimientos KYC obligatorios para todos los usuarios. En los últimos años, Binance ha invertido importantes recursos en fortalecer su programa de cumplimiento, que ahora cuenta con más de 60 personas con experiencia en agencias reguladoras o de aplicación de la ley, y más de 200 personas con certificaciones profesionales de cumplimiento, incluidos expertos en lucha contra el lavado de dinero. Vale la pena mencionar que Binance también ha invertido importantes recursos y esfuerzos para cumplir con las sanciones. Hoy en día, además del bloqueo de IP y KYC, Binance aprovecha herramientas avanzadas de terceros para hacer cumplir voluntariamente controles y restricciones relacionados con las leyes de sanciones en países como los Estados Unidos, incluido el monitoreo y la evaluación de transacciones de sanciones en cadena en tiempo real.
Cooperación policial: del 1 de enero al 13 de noviembre de 2023, Binance procesó más de 52,700 solicitudes policiales a través de su sistema de solicitudes gubernamentales, atendiendo a 12,699 agentes policiales registrados en todo el mundo. Además, Binance comparte conocimientos de forma proactiva con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En 2022, Binance organizó y participó en más de 70 talleres para capacitar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo en la lucha contra los delitos cibernéticos y financieros.
Compromiso de transparencia: Binance continúa protegiendo los activos de los usuarios, y los usuarios pueden retirar el 100% de sus activos de la plataforma en cualquier momento. Como parte de su compromiso con la transparencia, Binance compartió sus direcciones de billetera fría y caliente, así como también publicó pruebas de reservas del árbol Merkle y pruebas colaterales de tokens B. Además, Binance ha establecido medidas de seguridad para los usuarios, como fondos de seguro de margen, para protegerlos de pérdidas cuando el valor del margen neto cruzado/aislado es inferior a cero o los usuarios no pueden pagar sus deudas. Binance es uno de los primeros intercambios de criptomonedas en tener un Fondo de Seguridad (SAFU) para proteger a los usuarios en situaciones extremas.