Según CryptoPotato, Bitrace ha revelado recientemente una tendencia preocupante dentro del ecosistema del robot de intercambio de monedas Telegram, que involucra principalmente a la criptomoneda TRC20 USDT. Esta tendencia incluye una cantidad sustancial de direcciones asociadas con juegos de azar, lavado de dinero, monedas robadas y actividades fraudulentas, que potencialmente pueden contaminar las direcciones de usuarios inocentes y exponerlos a amenazas financieras.
Un estudio reciente de Bitrace Research ha arrojado luz sobre la alarmante presencia de direcciones de jugadores, direcciones de lavado de dinero, direcciones de monedas robadas y direcciones fraudulentas dentro de mercados anónimos en línea, lo que genera preocupaciones sobre posibles riesgos financieros para los usuarios. Según la investigación de Bitrace, la escalabilidad de Telegram ha llevado a la proliferación de robots inteligentes para el cambio de divisas. Estos robots permiten transferencias automáticas de fondos, que generalmente involucran pares TRX/USDT, lo que permite a los usuarios controlar la autoridad de la dirección de intercambio o actuar como agentes. En cualquier caso, los fondos del intercambio están vinculados a la dirección comercial del proveedor de servicios del robot.
La investigación de Bitrace también ha revelado otras áreas alarmantes de preocupación en el ámbito de las criptomonedas. Existe una práctica generalizada entre las plataformas de juegos de azar en línea de utilizar “buenas cuentas” personalizadas a través de herramientas de terceros como direcciones comerciales para procesar apuestas, transferencias de fondos y liquidaciones. Desafortunadamente, muchas de estas cuentas acumulan fondos riesgosos, contaminando la dirección del proveedor de servicios con fondos relacionados con el juego. Además, está aumentando un esquema fraudulento conocido como phishing de transferencia cero, en el que los estafadores inician múltiples transferencias de pequeñas cantidades a direcciones no especificadas, engañando a los usuarios que copian direcciones de pago de transacciones anteriores. Variaciones más sofisticadas implican la creación de direcciones con números de cola específicos, lo que plantea riesgos para los proveedores de servicios si los fondos phishing terminan en sus direcciones de pago.
La investigación de Bitrace destaca los riesgos financieros de las transacciones de criptomonedas en mercados anónimos en línea, particularmente aquellos que involucran robots de intercambio de monedas Telegram que utilizan TRC20 USDT. Como persiste el atractivo del anonimato, los usuarios deben tener cuidado al realizar estas transacciones para mitigar el riesgo de direcciones contaminadas y daños financieros.
