Según Foresight News, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) informó que Peter Kabolin, ex director ejecutivo de la firma de gestión de inversiones Systematic Alpha Management LLC, admitió haber participado en un esquema transnacional que involucra contratos de futuros de divisas y criptomonedas. Kabolin ha confesado haber conspirado para cometer fraude de productos básicos y se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.
El Departamento de Justicia declaró que desde enero de 2019 hasta noviembre de 2021, Kabolin, que entonces se desempeñaba como asesor de comercio de productos básicos y operador de un fondo de productos básicos, participó en un esquema preferencial que asignaba de manera fraudulenta ganancias y pérdidas del comercio de futuros. El plan tenía como objetivo beneficiar a Kabolin a expensas de sus clientes e implicaba prácticas contables desleales. Kabolin afirmó falsamente a sus clientes que la estrategia comercial de SAM se centraba en contratos de futuros de criptomonedas y contratos de futuros de divisas. En realidad, aproximadamente la mitad de las operaciones de Kabolin en cada grupo involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles. Kabolin utilizó las ganancias del plan para pagar gastos personales, incluido el alquiler de apartamentos, y transfirió las ganancias a cuentas bancarias extranjeras controladas por sus cómplices en Bielorrusia y República Dominicana.