Según Cointelegraph, el cofundador de AirBit Club, un esquema piramidal de criptomonedas que defraudó a inversores por más de 100 millones de dólares, ha sido sentenciado a 12 años de prisión. La sentencia se produce casi siete meses después de que el cofundador se declarara culpable de cargos de conspiración para fraude electrónico en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en marzo.

En una declaración del 26 de septiembre, Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que el cofundador "se aprovechó" de inversores poco sofisticados con falsas promesas de que sus fondos se invirtieron en operaciones legítimas de minería y comercio de criptomonedas. En cambio, el cofundador ocultó el dinero de las víctimas en un complejo plan de lavado utilizando Bitcoin, una cuenta fiduciaria de abogado y empresas fachada y fantasmas internacionales, utilizando el dinero de las víctimas para beneficio personal.

El juez del tribunal de distrito George B. Daniels impuso tres años adicionales de libertad supervisada al cofundador, que seguirán a la sentencia de 12 años de prisión. Al estafador condenado se le ordenó pagar una confiscación de 65 millones de dólares y confiscar otros artículos, incluido un total de 3.800 Bitcoins (con un valor de 100 millones de dólares), una residencia en California, 900.000 dólares estadounidenses incautados de la propiedad y casi 1 millón de dólares previamente retenidos. en depósito de garantía para un Gulfstream Jet.

Los demás acusados ​​en el caso también se han declarado culpables y están a la espera de sentencia. AirBit Club se lanzó en 2015, y a los posibles inversores se les dijo que el club obtenía rendimientos de la minería y el comercio de criptomonedas, y a las víctimas se les prometió rendimientos diarios pasivos y garantizados por cualquier membresía adquirida. Sin embargo, ya en 2016, los miembros del club que deseaban retirar las ganancias se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas y se les dijo que debían reclutar nuevos miembros si querían recibir las ganancias. Los operadores del club, incluido el cofundador, fueron acusados ​​de fraude y lavado de dinero por el Departamento de Justicia en agosto de 2020 tras una investigación de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En 2022, se perdieron 7.600 millones de dólares en fondos debido a esquemas piramidales y Ponzi de criptomonedas, según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.