Según CryptoPotato, un informe reciente de manipulación del mercado de Solidus Labs, una empresa especializada en vigilancia del comercio cripto-nativo y monitoreo de riesgos, ha identificado una actividad comercial de lavado de al menos $ 2 mil millones en criptomonedas en intercambios descentralizados (DEX) basados en Ethereum desde 2020. .
Solidus Labs analizó una muestra de aproximadamente 30.000 fondos de liquidez DEX y descubrió que los traders de lavado manipulaban el 67% de ellos. El comercio de lavado se refiere a los comerciantes que ejecutan auto-negocios transparentes u ocultos para crear movimientos artificiales en los precios o volúmenes de tokens criptográficos. El comercio de lavado representó el 16% del volumen total de comercio en estos grupos manipulados.
El informe, que forma parte de la serie de informes sobre manipulación del mercado criptográfico de Solidus Labs, ofrece datos completos y ejemplos específicos de los principales métodos de los estafadores para el comercio de lavado. Dentro del espacio DeFi, la dispersión de liquidez entre varios DEX hace que los mercados más pequeños sean más vulnerables a la manipulación de precios y volúmenes. El documento también destaca un caso en el que Solidus identificó una red de billeteras conectadas que se dedicaban a intercambiar un token meme llamado "SHIBAFARM" para atraer a los especuladores, manipular su precio y, posteriormente, aprovechar una ganancia superior a los $2 millones. Eso ejemplifica las prácticas manipuladoras que deben abordarse para el crecimiento saludable de los sectores de las criptomonedas y DeFi.
Asaf Meir, fundador y director ejecutivo de Solidus Labs, enfatizó que la manipulación del mercado sigue siendo un desafío importante dentro de la industria de la criptografía, particularmente en una época de mayor escrutinio regulatorio y creciente adopción institucional. Afirmó que la actividad comercial de lavado que han descubierto aquí es una clara señal de manipulación del mercado, y debe evitarse para que florezcan las criptomonedas y DeFi.
El comercio de lavado, un problema bien abordado en los mercados tradicionales mediante mecanismos de vigilancia comercial y prevención del autocomercio, es igualmente detectable y prevenible en los intercambios descentralizados (DEX). Sin embargo, en blockchain y DeFi, surgen preguntas regulatorias sobre quién es responsable de la detección y prevención del comercio de lavado en cadena. Mientras la industria lidia con estas preguntas, Solidus Labs es fundamental para mitigar los riesgos dentro de DeFi. La empresa está desarrollando soluciones como Token Sniffer, uso de información privilegiada basado en DEX y detección de operaciones de lavado AA basada en DEX.
Mientras tanto, EDX Markets, un intercambio de cifrado respaldado por importantes entidades de Wall Street como Citadel, Fidelity, Schwab y otras, se asoció recientemente con Solidus Labs para reforzar el monitoreo de transacciones en la plataforma EDX. La colaboración ofrece a los clientes soluciones integrales de gestión de riesgos transaccionales que se alinean con las mejores prácticas institucionales y mantienen los más altos estándares de cumplimiento en el espacio de las criptomonedas.
