🚨🚨Just in India toma medidas contra los intercambios de cifrado extraterritoriales en virtud de la Ley de lavado de dinero Binance y otros
En un movimiento significativo, el gobierno indio ha emitido avisos de cumplimiento a nueve intercambios de criptomonedas en el extranjero. Estas notificaciones, entregadas en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), han sido iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India. Los intercambios objetivo incluyen actores importantes como Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
La postura del gobierno es clara: pretende bloquear las URL de estas entidades, acusándolas de operar ilegalmente en la India sin cumplir los requisitos de la PMLA. Esta acción es parte de los esfuerzos más amplios de la India para integrar el floreciente sector de las criptomonedas con su sistema financiero tradicional.
Desde marzo, el gobierno indio ha ordenado que todas las empresas de criptomonedas se registren en la UIF. Este requisito es parte de las estrictas medidas contra el lavado de dinero del país, que también incluyen el cumplimiento de los procesos Conozca a su cliente (KYC). En particular, esta obligación se basa en la naturaleza de las actividades comerciales más que en la presencia física de estas entidades en la India.
A pesar de estas regulaciones, varios intercambios criptográficos extraterritoriales, que atienden a una importante base de usuarios indios, no se han registrado. También se les acusa de no cumplir con el marco contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), lo que llevó a esta acción gubernamental actual.
Los detalles específicos sobre el plazo de cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento siguen siendo inciertos. Esta situación no tiene precedentes en la India, ya que no existen precedentes cripto-específicos para tal acción. Sin embargo, hasta la fecha, 31 entidades se han registrado exitosamente ante la UIF. La emisión de estos avisos indica un impulso para una aplicación y regulación más rigurosas en el espacio de las criptomonedas, especialmente en lo que respecta a las entidades extranjeras que operan en el mercado indio.