La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) emite avisos de causa de cumplimiento a nueve CEX extraterritoriales
❌Binance
❌Kucoin
❌Puerta
❌Huobi
❌Kraken
❌Bittrex
❌Sello de bits
❌ MEX
❌Bitfinex
✅ ¿Qué significa?
India tomó medidas drásticas contra los intercambios de cifrado en el extranjero como Binance que, según dice, operan ilegalmente allí, y bloqueó el acceso local a sus sitios web. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió los llamados avisos de cumplimiento de causa a varias plataformas, incluidas Binance, Kraken, KuCoin y Huobi.
Los avisos fueron emitidos bajo una sección de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero que autoriza al gobierno a imponer una sanción a la entidad, sus directores o empleados o emitir una advertencia o instrucciones.
India se encuentra actualmente en una revisión por pares de su marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de la ONU. La revisión evalúa tanto el cumplimiento técnico de sus recomendaciones como la eficacia del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la India.
✅ Su efecto en el mercado
🔹Después de estallar, la noticia se extendió como la pólvora y la gente entró en pánico. Vimos muchas ventas de pánico en diferentes entidades en estos CeX por parte de usuarios indios. Muchas plataformas vieron un precio USDT/INR anormal en P2P.
🔹Los usuarios indios retiraron muchos fondos de estos intercambios por temor a una prohibición. La gente retira continuamente sus fondos de esos intercambios.
🔹Pero la única buena noticia fue el bombeo del token $WRX. Que es el token nativo del intercambio de cifrado local indio Wazirx. Mostró un fuerte salto hasta el 40% en menos de 30 minutos.
✅ ¿Qué debes hacer?
🔹 No Fomo, no fomo para comprar algo relacionado con intercambios o proyectos indios, haga la debida diligencia.
🔹No aceptes todo ciegamente. Esta es una advertencia para los intercambios, el veredicto final aún está por llegar. Los intercambios necesitan implementar algunos servicios que la "UIF" solicita.
🔹 Utilice billeteras Web3 para proteger sus activos. La billetera Binance Web3 es una opción segura y gratuita que existe. En el mercado hay muchas opciones, elige la que prefieras.
🔹 Utilice Hardware Wallet para almacenar sus Crypto. Eso aumentará la seguridad y protegerá su Crypto de todos los posibles resultados como estos.
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La regulación criptográfica de hecho es un gran salto para la adopción de Crypto. Pero cada país tiene sus propias leyes y normas, por lo que a veces es complicado implementarlas. Es mejor que comprenda el resultado y se prepare para abordar estas cosas en lugar de hacer FOMO y vender sus activos.
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