#El Ministerio de Finanzas de la India envió avisos de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales en el extranjero, incluido Binance, y le dijo al Ministerio de Tecnología de la Información que bloqueara sus URL por operar ilegalmente en el país sin cumplir con las leyes locales de lavado de dinero.
Las nueve entidades son Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
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En una declaración emitida el 28 de diciembre, el Ministerio de Finanzas dijo que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales offshore y onshore que operan en la India y participan en actividades que incluyen el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia y administración de activos o instrumentos digitales virtuales que permiten el control sobre deben registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera de India y cumplir con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India es la agencia nacional responsable de recibir, analizar y difundir información relacionada con transacciones financieras sospechosas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sus contrapartes extranjeras.
"La obligación se basa en la actividad y no depende de la presencia física en la India. La regulación impone informes, mantenimiento de registros y otras obligaciones a los VDA SP en virtud de la Ley PML, que también incluye el registro en la UIF IND", declaración del Ministerio de Finanzas. dijo, agregando que hasta el momento 31 proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atienden a una parte sustancial de los usuarios indios, no se registraron y no entraron en el marco de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)," añadió el Ministerio de Finanzas.
