En una revelación reciente, Lloyds Banking Group en el Reino Unido informó un preocupante aumento del 23% en las estafas con criptomonedas durante el año 2023 en comparación con el período correspondiente en 2022.

Si bien la primera mitad del año fue testigo de una caída en las estafas con criptomonedas, la segunda mitad vio un marcado cambio en la tendencia, con un aumento notable en los incidentes de estafa durante el tercer trimestre, reveló otro informe de Immunefi, una plataforma de recompensas por errores especializada en la seguridad cibernética.

A medida que el mercado de divisas digitales continúa evolucionando, 2023 ha demostrado ser un año tumultuoso, marcado por una serie de escándalos que han resonado en el mundo de las criptomonedas. Desde batallas legales que involucran a titanes de la industria hasta acusaciones de irregularidad financiera, estas controversias han puesto de relieve la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad en el floreciente espacio criptográfico.

El atolladero legal del CEO de Binance, Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, llegó a un acuerdo con las autoridades policiales y los reguladores financieros de EE. UU. Conocido en la criptoesfera como CZ, Zhao acordó declararse culpable de violaciones de lavado de dinero.

Como parte del amplio acuerdo, renunció a su puesto al frente del mayor intercambio de criptomonedas del mundo. El acuerdo incluyó multas sustanciales de 4.300 millones de dólares para Binance, y CZ asumió personalmente una multa de 50 millones de dólares.

A pesar de estas tribulaciones legales, a Binance se le permitió continuar con sus operaciones. Este desarrollo sigue de cerca la reciente condena del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, lo que indica una era de mayor escrutinio regulatorio para los actores clave en la industria de la criptografía.

La caída en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

La comunidad criptográfica quedó incrédula cuando un jurado de 12 miembros en un tribunal federal de Manhattan encontró a Sam Bankman-Fried, el niño prodigio fundador de FTX, culpable de los siete cargos en uno de los casos de fraude financiero más importantes hasta la fecha.

Bankman-Fried, de 31 años, enfrentó acusaciones de malversación de la asombrosa cantidad de 8 mil millones de dólares de los usuarios de su ahora desaparecido intercambio de criptomonedas, FTX. Los fiscales argumentaron que Bankman-Fried desvió fondos de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de las garantías públicas de priorizar la seguridad de los fondos de los clientes.

Los fondos desviados supuestamente se utilizaron para préstamos a ejecutivos, empresas especulativas y donaciones políticas sustanciales destinadas a dar forma a una legislación favorable sobre criptomonedas. El veredicto marcó una caída precipitada para el ex multimillonario y planteó dudas sobre la integridad más amplia del mercado de las criptomonedas.

Presunto engaño de la Red Celsius

Los problemas en el mundo de las criptomonedas se extendieron a Celsius Network, ya que su ex director ejecutivo, Alexander Mashinsky, enfrenta una letanía de cargos que incluyen fraude de valores, fraude electrónico y fraude de materias primas.

La acusación, revelada en Nueva York, acusa a Mashinsky de presentar a Celsius como una plataforma de inversión segura mientras lo opera como un fondo de inversión riesgoso. Los cargos también se extienden al director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, implicándolos en la manipulación del token criptográfico nativo de la plataforma, CEL, para beneficio personal. Las acciones legales subrayan las vulnerabilidades dentro de las plataformas de criptomonedas y la imperativa vigilancia regulatoria.

En el contexto de estos escándalos sísmicos, la industria de las criptomonedas se encuentra en una coyuntura crítica, lidiando con la apremiante necesidad de mejorar los marcos regulatorios y una mayor transparencia. A medida que el polvo se asiente, las repercusiones de estas controversias probablemente darán forma a la trayectoria del panorama criptográfico en los próximos años.

La publicación Principales escándalos que sacudieron el mundo criptográfico en 2023 apareció por primera vez en Metaverse Post.