La Oficina de Investigación Criminal publicó ayer (1/9) los últimos datos del tablero de fraude que muestran que el número de casos de fraude en diciembre de 2024 ha disminuido ligeramente en comparación con noviembre. Para fortalecer la promoción contra el fraude, la Oficina de Investigación Criminal invitó a la artista veterana Tan Ai-Chen y al experto en el mercado de valores Lai Hsien-Cheng a compartir sus experiencias de fraude. Al mismo tiempo, con la implementación del nuevo sistema de registro para la industria de servicios de activos virtuales, la Oficina de Investigación Criminal ha descubierto recientemente múltiples casos de transacciones ilegales de criptomonedas, lo que indica que las estafas de inversión falsas y los delitos relacionados con criptomonedas están en aumento, entre ellos, se han reportado repetidamente casos de ‘comerciantes individuales’ no conformes siendo arrestados.
La Oficina de Investigación Criminal invita a los famosos a compartir sus experiencias; Tan Ai-Chen: Los grupos de estafadores evolucionan rápidamente como un virus.
Según ETtoday News, la Oficina de Investigación Criminal indicó que, según los últimos datos, el número de casos de fraude en diciembre mostró una ligera disminución en comparación con noviembre, pero aún se necesita atención continua. La Oficina de Investigación Criminal invitó especialmente a la artista veterana Tan Ai-Chen y al conocedor del mercado de valores Lai Hsien-Cheng a compartir sus experiencias de haber sido víctimas de fraude. Tan Ai-Chen admitió que había sido víctima de un método de fraude que simulaba ser un inspector de policía; aunque el método es anticuado, las tácticas de los estafadores evolucionan como un virus, lo que dificulta la defensa. También hizo un llamado a los jóvenes para que se preocupen más por sus mayores, para evitar que se conviertan en objetivos de fraude debido a la falta de conocimientos digitales.
El experto en el mercado de valores Lai Hsien-Cheng señaló que los grupos de estafadores utilizan su fama para hacerse pasar por recomendadores de productos de inversión, lo que ha llevado a que muchas personas sean víctimas. Él advierte a los inversionistas que mantengan la alerta y no confíen fácilmente en información de inversión de fuentes desconocidas.
Entró en vigor un nuevo sistema de registro, la Oficina de Investigación Criminal está investigando a comerciantes individuales ilegales.
Desde la enmienda del artículo 6 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en 2024, la industria de servicios de activos virtuales (VASP) debe completar el registro legalmente, de lo contrario, no pueden ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. El nuevo sistema entró en vigor oficialmente el 30 de noviembre del año pasado, y la Oficina de Investigación Criminal inmediatamente comenzó las acciones de inspección.
La Oficina de Investigación Criminal reveló que durante el proceso de inspección, descubrieron que un hombre de apellido Chen en Kaohsiung estaba realizando transacciones ilegales de criptomonedas a través de la dark web y Telegram sin registro legal. Él operaba transacciones de USDT, manejando una cantidad de hasta 400,000, con un flujo de dinero que se acercaba a los diez millones de dólares taiwaneses. La policía registró su domicilio el 24 de diciembre del año pasado y confiscó pruebas relacionadas; el caso está en proceso de investigación.
El fraude de inversión es rampante, con un flujo mensual de hasta 200 millones de dólares.
Además de los comerciantes ilegales individuales, la Oficina de Investigación Criminal también ha descubierto estudios de intercambio de criptomonedas involucrados en el caso. El 2 de este mes, la policía, basándose en pistas proporcionadas por las víctimas de fraude de inversión, realizó una redada en un estudio de criptomonedas ubicado en Chengdu Road, Wanhua. Este estudio no estaba registrado legalmente; el responsable, un hombre de apellido Lin, y una mujer de apellido Liu, reclutaban inversionistas con un salario mensual de 40,000 para comprar criptomonedas e invertir. Se estima que el flujo de dinero de este estudio alcanzaba los 200 millones de dólares taiwaneses al mes. La policía actualmente está rastreando el grupo de estafa detrás de esto.
La Oficina de Investigación Criminal hace un llamado: verifique a los operadores legalmente registrados antes de invertir.
La Oficina de Investigación Criminal recuerda especialmente que, además de las 26 empresas legales anunciadas en el sitio web de la Comisión de Supervisión Financiera y la Oficina de Valores y Futuros, cualquier persona o estudio que no esté debidamente registrado es considerado una operación ilegal. Antes de realizar inversiones en criptomonedas, el público debe confirmar si la plataforma de intercambio está legalmente registrada para evitar caer en trampas de fraude.
Este artículo se reproduce con autorización de: (Chain News)
‘¡Los comerciantes ilegales individuales han sido detenidos! Oficina de Investigación Criminal: Los casos de fraude en diciembre han disminuido, el fraude en criptomonedas es una prioridad’ este artículo fue publicado originalmente en ‘Crypto City’