Primer caso en Taiwán》El comerciante individual de Kaohsiung que compró y vendió USDT fue arrestado, ¿las transacciones privadas de criptomonedas podrían violar la ley?

Después de la implementación de la nueva ley de prevención del lavado de dinero, un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung, Taiwán, fue arrestado por la policía por realizar transacciones de criptomonedas como comerciante individual sin completar el registro requerido. (Resumen: El fin de los comerciantes individuales) Las nuevas regulaciones de prevención del lavado de dinero en Taiwán entraron en vigor el 30 de noviembre, y aquellos que no estén registrados no podrán ofrecer servicios de activos virtuales.) (Información adicional: La enmienda a la ley de prevención del lavado de dinero fue aprobada en tercera lectura: las casas de cambio y comerciantes de criptomonedas en el extranjero deben registrarse; los infractores enfrentan una pena máxima de 2 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares.) La Asamblea Legislativa aprobó en tercera lectura el "proyecto de enmienda a la ley de prevención del lavado de dinero" el pasado julio, uno de los puntos clave de la enmienda es "fortalecer la supervisión de los servicios de activos virtuales y prevenir el lavado de dinero a través de activos virtuales", la nueva cláusula 6 incluye por primera vez los "servicios de activos virtuales" en la legislación formal, y entró en vigor el 30 de noviembre del año pasado. Desde entonces, tanto las casas de cambio como los comerciantes individuales deben completar el registro de prevención del lavado de dinero ante la autoridad competente. Si no se registran de acuerdo con la ley, se violará el código penal, y se enfrentarán a penas de prisión de hasta 2 años, reclusión o multas de hasta 5 millones de nuevos dólares taiwaneses; las corporaciones pueden ser multadas hasta diez veces esa cantidad. En cuanto a las casas de cambio que habían completado la declaración de prevención del lavado de dinero, de acuerdo con las disposiciones transitorias establecidas anteriormente por la Comisión de Supervisión Financiera, los operadores en Taiwán que hayan completado la declaración de prevención del lavado de dinero deben registrarse ante la Comisión de Supervisión Financiera a más tardar el 31 de marzo de este año y completar el registro oficialmente antes del 30 de septiembre; de lo contrario, no podrán continuar operando en el negocio de activos virtuales. El primer caso de comerciante individual ilegal desde la implementación de la nueva ley Según un informe de los medios de comunicación de Taiwán el día de hoy (9) (Libertad de Tiempo), un hombre de 30 años de apellido Chen en Kaohsiung se convirtió en el primer caso de comerciante individual ilegal descubierto desde la implementación de la nueva ley. Según la policía, el hombre Chen había estado publicando mensajes en grupos relacionados con criptomonedas desde octubre del año pasado, afirmando "puedes venir a mí para cambiar moneda", buscando compradores y acordando transacciones en privado, vendiendo Tether (USDT). Ambas partes acordaron encontrarse en la ciudad de Kaohsiung, y después de que el comprador pagó en efectivo, el hombre Chen transfirió inmediatamente la cantidad correspondiente de criptomonedas a la billetera designada por la otra parte. En el corto mes entre la implementación de la nueva ley y la detención del hombre Chen, completó al menos un centenar de transacciones, con un volumen de transacciones que alcanzó las 400,000 monedas de Tether, obteniendo ilegalmente aproximadamente 800,000 nuevos dólares taiwaneses. La policía tomó acción el 24 de diciembre del año pasado, arrestando al hombre Chen y confiscando pruebas relacionadas, incluyendo la unidad central de la computadora, un teléfono móvil, una máquina contadora de dinero y Tether, entre otros. Lectura extendida: El fin de los comerciantes individuales) Las nuevas regulaciones de prevención del lavado de dinero en Taiwán entraron en vigor el 30/11, y aquellos que no estén registrados no podrán ofrecer servicios de activos virtuales. Un estudio de caso de un taller de comerciantes ilegales en Taipéi, también fue objeto de un operativo policial. El 2 de este mes, la policía confiscó un taller ilegal de comerciantes llamado "Yuyou" en Chengdu Road en la ciudad de Taipéi. Este taller vendía Tether a un precio un 10% más alto que el precio de mercado, realizando transacciones en efectivo, y el personal contactaba a superiores para completar las transferencias de criptomonedas. La investigación policial revela que el taller tenía un volumen de negocios mensual superior a 200 millones de nuevos dólares taiwaneses, obteniendo ganancias ilegales de hasta 20 millones de nuevos dólares taiwaneses. La policía confiscó múltiples pruebas relacionadas en el lugar y envió a dos empleados, apellidados Lin y Liu, a ser procesados según los hechos ilegales. La definición de "proporcionar servicios de activos virtuales" es ambigua, lo que podría dar lugar a disputas legales. La opinión que se ha presentado es que en la enmienda a la ley de prevención del lavado de dinero, la definición de "proporcionar servicios de activos virtuales" no es clara, lo que podría causar precedentes erróneos y caos. Por ejemplo, si alguien ayuda a un amigo a administrar, o compra y vende criptomonedas con familiares y amigos, ¿también cuenta como una forma de "servicio de activos virtuales"? Si surge una disputa entre las partes, ¿podría una persona malintencionada denunciar que no se registró para la prevención del lavado de dinero, para que un juez lo determine como culpable bajo la ley de prevención del lavado de dinero? Ante esta preocupación, anteriormente un operador anónimo de criptomonedas había comentado: Los legisladores no comprenden que el objetivo final de las criptomonedas es reducir las barreras financieras, permitiendo que todas las personas puedan utilizar servicios financieros sin restricciones; tal legislación en cambio limita el uso de las criptomonedas, y no puede permitir que el gobierno controle todos los servicios de criptomonedas, lo que probablemente solo traerá más transacciones en el mercado negro. La policía hace un llamado: Las transacciones de comerciantes no registrados son ilegales La policía recuerda que actualmente solo hay 26 operadores en todo Taiwán que han completado el registro de servicios de activos virtuales (VASP) según lo estipulado, y la lista relacionada se puede consultar en el sitio web de la Comisión de Supervisión Financiera. Los demás comerciantes individuales y talleres de comerciantes no registrados son ilegales y pueden enfrentar hasta 2 años de prisión, reclusión o multas de hasta 5 millones de nuevos dólares taiwaneses. Reportes relacionados El fin de los comerciantes individuales) Las nuevas regulaciones de prevención del lavado de dinero en Taiwán entraron en vigor el 30/11, y aquellos que no estén registrados no podrán ofrecer servicios de activos virtuales. Trump promete: En el primer día de su elección, indultará al "fundador de la Ruta de la Seda", el genio que creó un imperio comercial de Bitcoin. Los comerciantes de criptomonedas "OTC" de Hong Kong se preparan para un sistema de licencias: la Comisión de Supervisión podría colaborar con la aduana para regular "el primer caso de Taiwán) El comerciante individual de Kaohsiung que compró y vendió USDT fue arrestado, las transacciones privadas de criptomonedas podrían violar la ley?" Este artículo se publicó originalmente en BlockTempo (Dongqu Dongqu - el medio de noticias de blockchain más influyente).